
公告日期:2025-08-20
证券代码:872931 证券简称:无锡鼎邦 公告编号:2025-080
无锡鼎邦换热设备股份有限公司
第三届监事会第十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2025 年 8 月 20 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2025 年 8 月 8 日 以现场方式发出
5.会议主持人:潘佳
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次监事会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规章及《公司章程》的规定,合法有效。
(二)会议出席情况
会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于<2025 年半年度报告及其摘要>的议案》
1.议案内容:
根据《公司法》《证券法》《北京证券交易所上市规则》等法律法规及《公司
章程》有关规定,结合公司 2025 年 1-6 月的经营情况,公司编制了 2025 年半年
度报告及其摘要。
具体详见公司 2025 年 8 月 20 日于北京证券交易所指定信息披露平台
(www.bse.cn)披露的《2025 年半年度报告》(公告编号:2025-082)、《2025年半年度报告摘要》(公告编号:2025-083)。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易,无需回避表决
本议案无需提交股东会审议。
(二)审议通过《关于<2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报
告>的议案》
1.议案内容:
根据《公司法》《证券法》《北京证券交易所上市规则》等法律法规及《公司章程》有关规定,结合募集资金存放、管理和使用情况,公司编制了《募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》。
具体详见公司 2025 年 8 月 20 日于北京证券交易所指定信息披露平台
(www.bse.cn)披露的《2025 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2025-081)。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易,无需回避表决
本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件目录
《无锡鼎邦换热设备股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议》
无锡鼎邦换热设备股份有限公司
监事会
2025 年 8 月 20 日
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