公告日期：2025-08-28

证券代码：872808 证券简称：曙光数创 公告编号：2025-050

曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司

关于拟取消监事会并修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

一、修订内容

根据《公司法》《上市公司章程指引》等规定，由董事会审计委员会行使监

事会的相关职权，公司拟取消监事会及监事设置，《监事会议事规则》不再施行。

根据《公司法》及《上市公司章程指引》《北京证券交易所股票上市规则》

等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定 修订后

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权
益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和 益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共 国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《北京证券 和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《北京证券交易所股票上市规则(试行)》、《上市公司章程指引》 交易所股票上市规则》《上市公司章程指引》和其
和其他有关规定，制订本章程。 他有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》、《中华人民共 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规
和国公司登记管理条例》（以下简称“《公司登记条 定成立的股份有限公司（以下简称“公司”）。

例》”）和其他有关规定成立的股份有限公司（以下 公司由有限责任公司整体变更的方式发起设
简称“公司”）。 立，在北京市海淀区工商行政管理局登记注册，取
公司由有限责任公司整体变更的方式发起设 得 营 业 执 照 ， 统 一 社 会 信 用 代 码 为
立，在北京市海淀区工商行政管理局登记注册，取 911101087351280057。

得 营 业 执 照 ， 统 一 社 会 信 用 代 码 为

911101087351280057。

第八条 总经理为公司的法定代表人。 第八条 总经理为公司的法定代表人。

担任法定代表人的总经理辞任的，视为同时辞
去法定代表人。

法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任
之日起三十日内确定新的法定代表人。

法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法
律后果由公司承受。

本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，
不得对抗善意相对人。

法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由
公司承担民事责任。公司承担民事责任后，依照法
律或者本章程的规定，可以向有过错的法定代表人
追偿。

第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以 第九条 股东以其认购的股份为限对公司承担
其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部……
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