公告日期：2025-08-28

证券代码：872808 证券简称：曙光数创 公告编号：2025-052
曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司

董事会议事规则

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

公司于 2025 年 8 月 27 日召开第四届董事会第十三次会议，审议通过《关于
修订<董事会议事规则>的议案》，本议案尚需提交股东会审议。
二、 分章节列示制度主要内容：

曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司

董事会议事规则

第一章 总则

第一条 为规范曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司（以下
简称公司）董事会及其成员的行为，保证董事会工作效率，提高董事会决策的 科学性和正确性，切实行使董事会的职权，根据《中华人民共和国公司法》(以 下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市 规则》（以下简称“《北交所上市规则》”）以及《曙光数据基础设施创新技术（北
京）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，并结合公司 的实际情况，制定本议事规则。

第二条 董事会是公司经营管理的决策机构，对股东会负责并报告工作。
公司重大事项应当由董事会集体决策，董事会不得将法定职权授予个别董事或 者他人行使。

第三条 本规则对公司全体董事、董事会秘书、列席董事会会议的其他有
关人员均具有约束力。

第二章董事会的组成和下设机构

第四条 董事会由 7 名董事组成，其中包括 3 名独立董事。董事会设董事长
1 名；董事会可根据需求设置副董事长，董事长和副董事长由董事会以全体董 事的过半数选举产生。

第五条 公司设立独立董事工作制度，聘任适当人员担任独立董事，独立
董事工作制度规定了独立董事任职资格、选任、更换及备案程序等相关事项，公司独立董事应按照法律、行政法规部门规章、公司章程及独立董事工作制度的有关规定执行。董事会设立审计委员会，也可根据需要设立其他专门委员会。

第三章 董事会的召集

第六条 董事会每年度至少召开两次会议，每次会议应当于会议召开 10 日
前通知全体董事；董事会召开临时会议，应当按照公司章程的规定发出会议通 知。

第七条 董事与董事会会议决议事项所涉及的企业或者个人有关联关系
的，该董事应当及时向董事会书面报告。有关联关系的董事不得对该项决议行
使表决权，也不得代理其他董事行使表决权。该董事会会议由过半数的无关联 关系董事出席即可举行，董事会会议所作决议须经无关联关系董事过半数通过。 出席董事会会议的无关联关系董事人数不足 3 人的，应当将该事项提交股东会 审议。

第八条 代表 1/10 以上表决权的股东、1/3 以上董事或者审计委员会，可以
提议召开董事会临时会议。董事长应当自接到提议后 10 日内，召集和主持董事 会会议。

第九条 董事会会议由董事长召集和主持；董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事召集和主持。

第四章 董事会的通知

第十条 公司召开临时董事会的会议通知，以电话、专人送达、挂号邮件、电子邮件、传真等方式进行。情况紧急，需要尽快召开董事会临时会议的，可以随时通过电话或者其他口头方式发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明。

第十一条 董事会会议通知包括以下内容：

（一）会议日期和地点；

（二）会议期限；

（三）事由及议题；

（四）发出通知的日期。

董事会会议议题应当事先拟定，并提供足够的决策材料。2 名及以上独立董事认为资料不完整或者论证不充分的，可以联名书面向董事会提出延期召开会议
或者延期审议该事项，董事会应当采纳，公司应当及时披露。

董事会口头会议通知至少应包括上述第(一)、(三)项内容，以及情况紧急需要尽快召开董事会临时会议的说明。

第十二条 各位应参加会议的人员接到会议通知后，应尽快告知董事会秘书是否参加会议。

第十三条 董事会会议，应由董事本人出席；董事因故不能出席，可以书面委托其他董事代为出席，委托书中应载明代理人的姓名、代理事项、授权范围和有效期限，并由委托人签名或盖章。代为出席会议的董事应当在授权范……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。