公告日期：2025-06-09

证券简称：曙光数创 证券代码：872808.BJ
曙光数据基础设施创新技术（北京）股份
有限公司

要约收购报告书摘要

上市公司名称：曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司

股票上市地点：北京证券交易所

股票简称：曙光数创

股票代码：872808.BJ

收购人名称：海光信息技术股份有限公司

住所：天津华苑产业区海泰西路 18 号北 2-204 工业孵化-3-8

通讯地址：北京市海淀区东北旺西路 8 号中关村软件园 27 号楼 C 座 4-5 层
签署日期：二〇二五年六月

重要声明

本报告书摘要的目的仅为向社会公众投资者提供本次要约收购的简要情况，投资者在做出是否预受要约的决定之前，应当仔细阅读要约收购报告书全文，并以此作为投资决定的依据。

2025年6月6日，海光信息与中科曙光签署《换股吸收合并协议》，海光信息以向中科曙光全体换股股东发行A股股票的方式换股吸收合并中科曙光。本次交易完成后，中科曙光将终止上市，海光信息将承继及承接中科曙光的全部资产、负债、业务、人员、合同及其他一切权利与义务。根据《证券法》和《收购管理办法》的相关规定，前述交易将构成海光信息对于曙光数创的间接收购，海光信息需履行全面要约收购义务，向曙光数创除北京曙光信息以外的其他所有持有上市流通普通股的股东发出全面要约。

本次交易尚需海光信息和中科曙光再次召开董事会审议通过，海光信息和中科曙光股东（大）会审议通过。此外，本次交易尚需国家市场监督管理总局对经营者集中事项的审查通过，经上交所审核通过并经证监会予以注册等事项完成并且交割后方可最终实施。本次要约收购尚未生效，具有相当的不确定性。

要约收购报告书全文将在满足上述条件后刊登于北京证券交易所网站（www.bse.com.cn）。

特别提示

本部分所述的词语或简称与本报告书摘要“释义”部分所定义的词语或简称具有相同的涵义。

一、2025年6月6日，海光信息与中科曙光签署《换股吸收合并协议》，海光信息以向中科曙光全体换股股东发行A股股票的方式换股吸收合并中科曙光。海光信息为吸收合并方，中科曙光为被吸收合并方，即海光信息向中科曙光的全体换股股东发行A股股票，交换该等股东所持有的中科曙光股票。本次换股吸收合并完成后，中科曙光将终止上市，海光信息将承继及承接中科曙光的全部资产、负债、业务、人员、合同及其他一切权利与义务。海光信息因本次换股吸收合并所发行的A股股票将申请在上交所科创板上市流通。

前述交易将构成海光信息对于曙光数创的间接收购，海光信息需履行全面要约收购义务，向曙光数创除北京曙光信息以外的其他所有持有上市流通普通股的股东发出全面要约。本次要约收购价格为54.63元/股。若上市公司在要约收购报告书摘要公告日至要约收购期限届满日期间有派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项，则要约价格及要约收购股份数量将进行相应调整。

二、本次交易尚需海光信息和中科曙光再次召开董事会审议通过，海光信息和中科曙光股东（大）会审议通过。此外，本次交易尚需国家市场监督管理总局对经营者集中事项的审查通过，经上交所审核通过并经证监会予以注册等事项完成并且交割后方可最终实施。本次要约收购尚未生效，具有相当的不确定性。
三、本次要约收购价格为54.63元/股。若上市公司在要约收购报告书摘要公告日至要约收购期限届满日期间有派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项，则要约价格及要约收购股份数量将进行相应调整。作为本次要约的收购人，海光信息承诺将按照相关法律法规要求的方式向中登公司北京分公司申请办理支付本次要约收购的履约保证手续。要约收购期限届满，收购人将根据中登公司北京分公司临时保管的预受要约的股份数量确认收购结果，并按照要约条件履行收购要约。

四、本次要约收购系为履行法定要约收购义务而发出，不以终止曙光数创上
市地位为目的。

若本次要约收购期届满时社会公众股东持有的曙光数创股份比例低于曙光数创股本总额的25%，曙光数创将面临股权分布不具备上市条件的风险，有可能给曙光数创投资者造成损失，提请投资者注意风险。

若本次要约收购导致曙光数创的股权分布不具备上市条件，收购人作为曙光数创的间接控股股东将积极致力于通过上市公司控股股东行使其股东权利或者通过其他符合法律、法规以及曙光数创公司章程规定的方式提出相关建议或者动议，促使曙光数创在规定时间内提出维持上市地位的解决方案并加以实施，以维持曙光数创的上市……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。