公告日期：2024-11-29

公告编号：2024-028

证券代码：872728 证券简称：西屋电气 主办券商：申万宏源承销保荐
浙江西屋电气股份有限公司

第四届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 11 月 29 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 11 月 19 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长黄国臣先生

6.会议列席人员：监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》以及有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提请召开 2024 年第三次临时股东大会的议案 》
1.议案内容：

董事会提请公司 2024 年第三次临时股东大会于2024 年12月 16 日在公司会

公告编号：2024-028

议室以现场会议形式召开。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议《关于增加关联交易预计金额的议案》
1.议案内容：

为满足日常生产经营的需要，结合公司 2024 年度经营业务的实际情况，公司拟调整与温州力度电气有限公司的关联交易额度，交易内容为零部件采购及加工，预计调整后交易总额不超过 1200 万元。

具体内容详见公司 2024 年 11 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定的
信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《关于新增 2024 年日常性关联交易的公告》。
2.回避表决情况

出席本次会议的 5 名董事与本议案均存在直接或间接的关联关系，均需回避本议案的表决。
3.议案表决结果：

本议案董事会的有效表决票数不足 3 票，需直接提请公司股东大会审议。（三）审议《关于预计 2025 年度日常性关联交易的议案 》
1.议案内容：

审议公司预计 2025 年度日常性关联交易的情况。

具体内容详见公司 2024 年 11 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定的
信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》。
2.回避表决情况

出席本次会议的 5 名董事与本议案均存在直接或间接的关联关系，均需回避

公告编号：2024-028

本议案的表决。
3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。
三、备查文件目录

（一）经与会董事签字确认的公司《浙江西屋电气股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

浙江西屋电气股份有限公司
董事会
2024 年 11 月 29 日

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