公告日期：2024-10-16

公告编号：2024-024

证券代码：872728 证券简称：西屋电气 主办券商：申万宏源承销保荐
浙江西屋电气股份有限公司

第四届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 10 月 16 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 9 月 30 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长黄国臣先生

6.会议列席人员：监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》以及有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《投资新建智能工厂项目的议案》
1.议案内容：

公司因战略规划与业务发展需要，投资新建智能工厂项目，该新建智能工厂

公告编号：2024-024

预计年新增 200 万套智能终端设备，需要开展购地、建设厂房等与生产经营有关的活动，预计购买土地、建设厂房、增加生产设备等投资总额预计 1.3 亿元，建设期预计 48 个月。

具体内容详见公司 2024 年 10 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定的
信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《浙江西屋电气股份有限公司投资新建智能工厂项目的公告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

董事会提请公司 2024 年第二次临时股东大会于 2024 年 11 月 4 日在公司会议室
以现场会议形式召开。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

（一）经与会董事签字确认的公司《浙江西屋电气股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

公告编号：2024-024

浙江西屋电气股份有限公司
董事会
2024 年 10 月 16 日

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