公告日期：2024-04-09

公告编号：2024-001

证券代码：872728 证券简称：西屋电气 主办券商：申万宏源承销保荐
浙江西屋电气股份有限公司

第三届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 9 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 28 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长黄国臣

6.会议列席人员：监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》以及有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《任命项陈旭斌为公司财务总监的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等有关法律法规的规定，公司拟任命陈旭斌为

公告编号：2024-001

财务总监。

陈旭斌，男，中国国籍，无境外永久居留权，1985 年 8 月出生，大学本科
学历，中级会计师职称、税务师。2007 年 3 月至 2008 年 2 月在天正集团有限公
司任成本会计；2008 年 3 月至 2010 年 4 月在长城电器集团有限公司任审计员；
2010 年 5 月至 2016 年 6 月在浙江集云五金科技有限公司财务经理；2016 年 7 月
至 2022 年 2 月在乐清市兰特仪表有限公司任财务经理；2022 年 3 月至 2024 年 2
月在和鸿电气股份有限公司任财务总监。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于使用部分自有闲置资金进行现金管理的议案》
1.议案内容：

公司根据资金预算使用情况，在确保正常经营所需流动资金及资金安全的情况下，使用部分自有临时闲置资金择机购买理财产品，以提高流动资金的使用效率，增加公司收益。拟使用单笔不超过 500 万元、同时累计余额不超过 2,500 万元的自有闲置资金进行理财。在上述额度内，资金可以滚动使用，理财取得的收益可进行再投资，再投资的金额不包含在上述额度以内。公司运用自有闲置资金投资于安全性高、期限短的银行理财产品。董事长行使该项投资决策权并签署相关合同，公司董事会授权总经理负责组织实施。

授权期限为自第三届董事会第十九次会议审议通过之日起十二个月。超过上述额度的，公司按照《公司章程》的规定，另行履行审议程序。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

公告编号：2024-001

三、备查文件目录

经与会董事签字确认的公司《浙江西屋电气股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议》

浙江西屋电气股份有限公司
董事会
2024 年 4 月 9 日

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