公告日期：2025-08-13

证券代码：872541 证券简称：铁大科技 公告编号：2025-063
上海铁大电信科技股份有限公司经理工作细则

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

上海铁大电信科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 11
日召开第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案 4.04：修订《经理工作细则》；议案表决结果： 同
意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。

二、 分章节列示制度主要内容：

第一章 总则

第一条 为明确经理职责权限，规范经营管理者的行为，完善公司法人治理结构，上海铁大电信科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)《北京证券交易所股票上市规则》和《上海铁大电信科技股份有限公司章程》(以下简称“公司章程”)，特制定本工作细则。

第二章 经理

第二条 公司设经理一名，由董事会聘任或解聘。公司董事可受聘兼任公司经理。

第三条 《公司法》等法规及公司章程中关于不得担任董事的情形，同时适用于经理及其他高级管理人员。

第四条 经理每届任期三年，连聘可以连任。

第五条 经理对董事会负责，行使下列职权:

(一)主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报告
工作; 依据公司发展战略和规划，制订实施方案；

(二)组织实施公司年度经营计划和投资方案;

(三)拟订公司内部管理机构设置方案;

(四)拟订公司的基本管理制度;

(五) 拟订并组织实施公司风险控制制度；

(六)制定公司的具体规章;

(七)提请董事会聘任或者解聘公司副经理、财务负责人等其他高级管理人员;

(八)决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的负责管理人员;

(九)公司章程或董事会授予的其他职权。

第六条 未担任公司董事的经理列席董事会会议，非董事经理在董事会上没有表决权。

第七条 经理做出有关职工工资、福利、安全生产以及劳动保护、劳动保险、解聘(或开除)公司职工等涉及职工切身利益的决策时，应当事先听取工会或职代会的意见。

第八条 公司经理应当遵守法律、法规和公司章程的规定，履行诚信和勤勉的义务。

第九条 经理可以在任期届满以前提出辞职。有关经理辞职的具体程序和办法由经理与公司之间的劳动合同规定。

第三章 其他高级管理人员

第十条 公司设董事会秘书、财务负责人等其他高级管理人员岗位;财务负责人等高级管理人员由经理提名，由董事会聘任或解聘;董事会秘书由董事长提名，由董事会聘任或解聘。

第十一条 公司高级管理人员的聘任年限由董事会决定，并在公司与其签订的劳动合同中规定。

第十二条 财务负责人组织领导公司的财务管理、成本管理、预算管理、会计核算和会计监督等方面的工作，参与公司重要经济问题的分析和决策。财务负
责人对经理负责。

第十三条 公司根据需要可设立其他高级管理人员岗位。该等高级管理人员的设置、职责分工、聘任和解聘等由经理提出具体方案并报董事会审议批准。
第四章 经理办公会议

第十四条 公司实行经理负责下的经理办公会议制度，重大问题提交经理办公会议审议。

第十五条 经理办公会议是公司管理层交流情况、研究工作、议定事项的工作会议，经理通过经理办公会议对公司的生产经营、财务管理和其他行政管理活动进行领导和控制。

第十六条 经理办公会议分为例会和临时会议。经理办公例会每月召开一次，经理办公临时会议根据情况临时决定。

第十七条 如有下列情形之一，应召开经理办公临时会议:

(一)公司生产经营、财务、管理等出现重大情况时;

(二)公司拟进行法律法规、制度、规章所界定的重大事项时;

(三)上级部门要求开展某项重要工作或活动时;

(四)董事会或审计委员会提议时;

(五)经理认为必要时。

第十八条 经理办公会议由经理召集，由公司经理办公室负责通知、组织、记录、整理和保管会议记录和纪要。需要上会讨论的文件由秘书或有关部门负责准备，并在会议召开前一天发放给出席会议人员。会议一般在公司会议室召开。
第十九条 经理办公会议由经理主持……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。