公告日期：2025-08-15

证券代码：872351 证券简称：华光源海 公告编号：2025-101
华光源海国际物流集团股份有限公司

第三届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 13 日

2.会议召开地点：长沙市天心区芙蓉中路三段 398 号新时空公司会议室

3.会议召开方式：现场及通讯

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 8 日以通讯方式发出

5.会议主持人：董事长李卫红先生

6.会议列席人员：监事会主席符新民、副总经理伍祥林、副总经理兼财务总监邱德勇、董事会秘书唐宇杰

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《公司章程》《董事会议事规则》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》以及《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，公司拟不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会承接，同时拟对《公司章程》的相关条款进行修订，并提请股东会授权董事会办理工商变更登记手续。在公司股东会审议通过此议案前，公司监事尚需继续履职。具体内容详见公司在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)上披露的《华光源海国际物流集团股份有限公司关于取消监事会并修订<公司章程>的公告》(公告编号：2025-069)。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于修订及制定公司部分内部管理制度的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》及《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，结合公司的实际情况，公司修订及制定了各项内部管理制度。具体内容详见公司于同日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）披露的各项制度（公告编号：2025-070 至 2025-098）。

本议案下设如下子议案：

2.01：修订《股东会议事规则》，具体内容详见《华光源海国际物流集团股份有限公司股东会议事规则》（公告编号：2025-070）；

2.02：修订《董事会议事规则》，具体内容详见《华光源海国际物流集团股份有限公司董事会议事规则》（公告编号：2025-071）；

2.03：修订《关联交易管理制度》，具体内容详见《华光源海国际物流集团股份有限公司关联交易管理制度》（公告编号：2025-072）；

2.04：修订《承诺管理制度》，具体内容详见《华光源海国际物流集团股份有限公司承诺管理制度》（公告编号：2025-073）；

2.05：修订《利润分配管理制度》，具体内容详见《华光源海国际物流集团股份有限公司利润分配管理制度》（公告编号：2025-074）；

2.06：修订《募集资金管理制度》，具体内容详见《华光源海国际物流集团股份有限公司募集资金管理制度》（公告编号：2025-075）；

2.07：修订《独立董事工作制度》，具体内容详见《华光源海国际物流集团股份有限公司独立董事工作制度》（公告编号：2025-076）；

2.08：修订《独立董事专门会议工作制度》，具体内容详见《华光源海国际物流集团股份有限公司独立董事专门会议工作制度》（公告编号：2025-077）；
2.09：修订《对外担保管理制度》，具体内容详见《华光源海国际物流集团股份有限公司对外担保管理制度》（公告编号：2025-078）；

2.10：修订《对外投资管理制度》，具体内容详见《华光源海国际物流集团股份有限公司对外投资管理制度》（公告编号：2025-079）；

2.11：修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》，具体内容详见《华光源海国际物流集团股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》（公告编号：2025-080）；

2.12：修订《防范控股股东、实际控制人及关联方资金占用管理制度》……
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