公告日期：2025-08-15

证券代码：872351 证券简称：华光源海 公告编号：2025-069
华光源海国际物流集团股份有限公司

关于取消监事会并修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、修订内容

根据《公司法》及《上市公司章程指引》《北京证券交易所股票上市规则》等相关规定，公司拟不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定 修订后

第一条 为维护华光源海国际物流 第一条 为维护华光源海国际物流
集团股份有限公司（以下简称公司）、 集团股份有限公司（以下简称公司）、股东和债权人的合法权益，规范公司的 职工、股东和债权人的合法权益，规范组织和行为，根据《中华人民共和国公 公司的组织和行为，根据《中华人民共司法》(以下简称《公司法》)、《中华 和国公司法》(以下简称《公司法》)、人民共和国证券法》（以下简称《证券 《中华人民共和国证券法》（以下简称法》）和其他有关规定，制订本章程。 《证券法》）、《上市公司章程指引》《北
京证券交易所股票上市规则》和其他有
关规定，制定本章程。

第八条董事长为公司的法定代 第八条 代表公司执行公司事务
表人。 的董事长为公司的法定代表人。公司法
定代表人的产生及变更办法见本章程
关于董事长的产生及变更办法。董事长
辞任的，视为同时辞去法定代表人。法

定代表人辞任的，公司将在法定代表人
辞任之日起三十日内确定新的法定代
表人。

新增 第九条 法定代表人以公司名义
从事的民事活动，其法律后果由公司承
受。本章程或者股东会对法定代表人职
权的限制，不得对抗善意相对人。法定
代表人因为执行职务造成他人损害的，
由公司承担民事责任。公司承担民事责
任后，依照法律或者本章程的规定，可
以向有过错的法定代表人追偿。

第九条 公司全部资产分为等额股 第十条 公司股东以其所认购的股
份，股东以其所认购的股份为限对公司 份为限对公司承担责任，公司以其全部承担责任，公司以其全部资产对公司的 财产对公司的债务承担责任。
债务承担责任。

第十条 本公司章程自生效之日 第十一条 本章程自生效之日起，
起，即成为规范公司的组织与行为、公 即成为规范公司的组织与行为、公司与司与股东、股东与股东之间权利义务关 股东、股东与股东之间权利义务关系的系的具有法律约束力的文件，对公司、 具有法律约束力的文件，对公司、股东、股东、董事、监事、高级管理人员具有 董事、高级管理人员具有法律约束力。法律约束力的文件。依据本章程，股东 依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董 可以起诉公司董事、高级管理人员，股事、监事、经理和其他高级管理人员， 东可以起诉公司，公司可以起诉股东、股东可以起诉公司，公司可以起诉股 董事、高级管理人员。公司、股东、董东、董事、监事、总经理和其他高级管 事、高级管理人员之间涉及章程规定的理人员。公司股东、董事、监事、高级 纠纷，应当先行通过协商解决。协商不管理……
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