公告日期：2025-08-15

证券代码：872351 证券简称：华光源海 公告编号：2025-087
华光源海国际物流集团股份有限公司总经理工作细则

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

华光源海国际物流集团股份有限公司于2025年8月13日召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过《关于修订及制定公司部分内部管理制度的议案》之
子议案 2.18 修订《总经理工作细则》，表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0
票。该议案无需提交股东会审议。
二、 分章节列示制度主要内容：

华光源海国际物流集团股份有限公司

总经理工作细则

第一章 总则

第一条 为进一步完善华光源海国际物流集团股份有限公司（以下简称“公
司”）的法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规、部门规章、规范性文件以及《华光源海国际物流集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，制定本工作细则。

第二章 总经理的任职资格与任免程序

第二条 公司设总经理1名，任期为3年，可连聘连任；公司根据经营管理需
要，可设立副总经理若干名，公司设财务总监1名。

第三条 总经理的任职资格：

(一)具有较为丰富的经济理论知识、管理知识及较强的经营管理能力；

(二)具有调动员工积极性、建立合理的组织机构、协调各种内外关系和统揽全局的能力；

(三)具有一定年限的企业管理或经济工作经历，精通本行，熟悉生产经营业务，熟悉国家有关政策、法律、法规，具有一定的财会知识及税务知识；

(四)诚信勤勉、廉洁奉公、民主公道；

(五)年富力强，具有强烈的使命感和积极开拓的进取精神。

第四条 有下列情形之一的，不得担任公司总经理：

(一)无民事行为能力或者限制民事行为能力；

(二)因犯有贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产罪或者破坏社会经济秩序罪，被判处刑罚，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾5年，被宣告缓刑的，自缓刑考验期满之日起未逾二年；

(三)担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司或企业破产清算完结之日起未逾3年；

(四)担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照、责令关闭之日起未逾3年；
(五)个人所负数额较大的债务到期未清偿被人民法院列为失信被执行人；
(六)被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除的；

(七)法律、行政法规、部门规章或《公司章程》或董事会规定的其他情况。
违反以上规定聘任总经理的，该聘任无效。

第五条 公司总经理、副总经理（如有，下同）、财务总监等聘任程序采取
下列方式：

(一)总经理由董事长提名，交董事会审议决定后，由董事会聘任；

(二)副总经理、财务总监等由总经理提名，交董事会审议决定后，由董事会聘任。

第六条 公司解聘总经理、副总经理、财务总监分别采用下列方式：

(一）解聘公司总经理，应由公司董事长提出解聘意向和理由，交董事会审议决定；

(二)解聘公司副总经理、财务总监，应由董事长或总经理提出解聘意向和理由，交董事会审议决定。

第三章 总经理的权限和职责

第七条 总经理行使下列职权：

(一)主持公司的生产经营管理工作，负责公司日常行政和业务活动；

(二)组织实施董事会决议，并向董事会报告工作；

(三)组织实施公司年度经营计划；

(四)组织实施公司投资方案；

(五)拟订公司内部管理机构设置方案；

(六)拟订公司基本管理制度和制定公司的具体规章；

(七)提请董事会聘任或解聘公司副总经理、财务总监；

(八)决定聘任或解聘除应由董事会聘任或解聘以外的管理人员；

(九)《公司章程》和董事会授予的其他职权。

第八条 总经理应履行下列职责：

(一)总经理对董事会负责，以诚信、勤勉、敬业、公正为原则行事；

(二)遵守国家法律、法规和《公司章程》；

(三)执行董事会决议；

(四)完成预定的经营管理目标和指标；

(五)定期或不定期向董事长及董事会报告工作；接受审计委员会……
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