公告日期：2025-07-28

公告编号：2025-047

证券代码：872240 证券简称：富连京 主办券商：西部证券
秦皇岛富连京电子股份有限公司

2025 年第二次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 7 月 28 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

本次会议现场会议地点为公司会议室。
3.会议表决方式：

√现场投票 √电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长张继红
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 2 人，持有表决权的股份总数18,029,300 股，占公司有表决权股份总数的 90.1465%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

公告编号：2025-047

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于新增预计 2025 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

公司于 2024 年 12 月 5 日召开第三届董事会第十次会议审议通过《关于
预计 2025 年度日常性关联交易的公告》，对公司 2025 年度拟发生日常性关联交易事项进行了预计。现因公司业务需要，拟新增预计 2025 年度日常性关联交
易事项。 具体内容详见 2025 年 7 月 11 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台 （www.neeq.com.cn）披露的《关于新增预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号 2025-042）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 18,029,300 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联股东，无需回避表决。
三、备查文件

秦皇岛富连京电子股份有限公司 2025 年第二次临时股东会会议决议

秦皇岛富连京电子股份有限公司
董事会
2025 年 7 月 28 日

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