公告日期：2025-08-15

证券代码：872190 证券简称：雷神科技 公告编号：2025-076
青岛雷神科技股份有限公司

董事会秘书工作细则

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

青岛雷神科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月
13 日召开第三届董事会第十二次会议，会议审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》的子议案《关于修订<青岛雷神科技股份有限公司董事会秘书工作细则>的议案》，本议案无需提交公司股东会审议。
二、 分章节列示制度主要内容：

青岛雷神科技股份有限公司

董事会秘书工作细则

第一章 总则

第一条 为进一步规范青岛雷神科技股份有限公司（以下简称
“公司”）董事会秘书的工作职责和程序，促使董事会秘书更好地履
《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规、部门规章、北京证券交易所业务规则以及《青岛雷神科技股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的规定，制定本细则。

第二条 公司设董事会秘书 1 名，为公司的高级管理人员，对公
司和董事会负责。

第二章 任职资格

第三条 公司设董事会秘书作为信息披露事务负责人，董事会秘
书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律专业知识，具有良好的职业道德和个人品德。

第四条 下列人员不得担任公司董事会秘书：

（一）《公司法》规定不得担任公司高级管理人员的任何一种情形；

（二）被中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）处以证券市场禁入处罚或者认定为不适当人选，期限未满的；

（三）被证券交易所采取认定其不适合担任公司董事、高级管理人员的纪律处分，期限尚未届满的；

（四）公司聘任的会计师事务所的会计师和律师事务所的律师；
（五）法律、行政法规、部门规章及北京证券交易所业务规则规
定的其他情形。

第三章 职责与权利

第五条 董事会秘书的主要职责是：

（一）负责公司信息披露事务，协调公司信息披露工作，组织制订公司信息披露事务管理制度，督促公司及相关信息披露义务人遵守信息披露相关规定；

（二）负责公司投资者关系管理和股东资料管理工作，协调公司与证券监管机构、股东及实际控制人、保荐人、证券服务机构、媒体等之间的信息沟通；

（三）组织筹备董事会会议和股东会，参加股东会、董事会会议及高级管理人员相关会议，负责董事会会议记录工作并签字；

（四）保证有权得到公司有关记录和文件的人及时得到有关文件和记录；

（五）关注媒体报道并主动求证真实情况，督促董事会及时回复相关问询；

（六）负责公司与中国证监会及北京证券交易所的联系，确保公司依法准备和递交相关有权机构所要求的文件和报告，督促董事会及时回复中国证监会及北京证券交易所的问询；

（七）组织董事、高级管理人员进行证券法律法规及相关规定的
培训，协助前述人员了解各自在信息披露中的权利和义务；

（八）督促董事、高级管理人员遵守法律、法规、规章、规范性文件、 其他相关规定及公司章程，切实履行其所作出的承诺；在知悉公司作出或者可能作出违反有关规定的决议时，应当予以提醒；
（九）公司章程规定其他职责。

第六条 董事会秘书对公司负有诚信和勤勉义务，应当遵守公司
章程，切实履行职责，不得利用职权为自己或他人谋取利益。

第七条 公司应当为董事会秘书履行职责提供便利条件，董事、
高级管理人员和相关工作人员应当支持、配合董事会秘书的工作，任何机构及个人不得干预董事会秘书的工作。

董事和董事会、高级管理人员应当配合董事会秘书信息披露相关工作，并为董事会秘书和信息披露事务管理部门履行职责提供工作便利，董事会、审计委员会和公司经营层应当建立有效机制，确保董事会秘书能够第一时间获悉公司重大信息，保证信息披露的及时性、准确性、公平性和完整性。

第八条 董事会秘书为履行职责，有权了解公司的财务和经营情
况，参加涉及信息披露的有关会议，查阅涉及信息披露的所有文件，并要求公司有关部门和人员及时提供相关资料和信息。

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