公告日期：2025-08-15

证券代码：872190 证券简称：雷神科技 公告编号：2025-058
青岛雷神科技股份有限公司

关联交易管理制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

青岛雷神科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月
13 日召开第三届董事会第十二次会议，会议审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》的子议案《关于修订<青岛雷神科技股份有限公司关联交易管理制度>的议案》，本议案尚需提交公司股东会审议。
二、 分章节列示制度主要内容：

青岛雷神科技股份有限公司

关联交易管理制度

第一章 总则

第一条 为保证青岛雷神科技股份有限公司（以下简称“公
司”）与关联方之间发生的关联交易符合公平、公正、公开的原则，
确保公司关联交易行为不损害公司和股东的利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《企业会计准则第 36 号—关联方披露》《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规、部门规章、北京证券交易所业务规则以及《青岛雷神科技股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的规定，特制定本制度。

第二条 公司的关联交易是指公司或者控股子公司等其他主体
与公司关联方发生如下交易和日常经营范围内发生的可能引致资源或者义务转移的事项：

（一）购买、出售资产或进行资产置换；

（二）对外投资（含委托理财、委托贷款、对子公司投资等）；
（三）提供财务资助；

（四）提供担保；

（五）租入或租出资产；

（六）签订管理方面的合同（含委托经营、受托经营等）；

（七）赠与或受赠资产；

（八）债权或债务重组；

（九）研究或开发项目的转移；

（十）签订许可协议；

（十一）购买原材料、燃料、动力；

（十二）销售产品、商品；

（十三）提供或接受劳务；

（十四）委托或受托销售；

（十五）关联双方共同投资；

（十六）其他通过约定可能造成资源、权利、债务转移的事项；
（十七）高级管理人员的薪酬；

（十八）应当属于关联交易的其他事项。

第三条 公司的关联交易应当遵循以下基本原则：

（一）平等、自愿、等价、有偿的原则；

（二）公平、公正、公开的原则；

（三）不损害公司及非关联股东合法权益的原则；

（四）关联股东及董事回避的原则。

第四条 公司应当及时披露按照北京证券交易所业务规则须经
董事会、股东会审议的关联交易事项。

公司应当在董事会、股东会决议公告中披露关联交易的表决情况及表决权回避制度的执行情况。

第五条 公司与关联方的交易，按照北京证券交易所业务规则免
予关联交易审议的，可以免予按照关联交易披露。

第六条 公司董事会应当根据客观标准判断关联交易是否对公
司有利，必要时应聘请专业评估机构或独立财务顾问发表意见。

第二章 关联方的范围

第七条 公司的关联方，是指公司的关联法人和关联自然人。具
有以下情形之一的法人或其他组织，为公司的关联法人：

（一）直接或者间接控制公司的法人或其他组织；

（二）由前项所述法人直接或者间接控制的除公司及其控股子公司以外的法人或其他组织；

（三）关联自然人直接或者间接控制的、或者担任董事、高级管理人员的，除公司及其控股子公司以外的法人或其他组织；

（四）直接或者间接持有公司 5%以上股份的法人或其他组织；
（五）在过去12个月内或者根据相关协议安排在未来12个月内，存在上述情形之一的；

（六）中国证监会、北京证券交易所或者公司根据实质重于形式的原则认定的其他与公司有特殊关系，可能或者已经造成公司对其利益倾斜的法人或其他组织。

公司与上述第（二）项所列法人或其他组织受同一国有资产管理机构控制的，不因此构成关联关系，但该法人或其他组织的董事长、

具有以下情形之一的自然人，为公司的关联自然人：

（一）直接或者间接持有公司 5%以上股份的自然人；

（二）公司董事、高级管理人员；

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