公告日期：2025-08-15

证券代码：872190 证券简称：雷神科技 公告编号：2025-050
青岛雷神科技股份有限公司

第三届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 13 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场和通讯结合

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 3 日以通讯
方式发出

5.会议主持人：路凯林先生

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2025 年半年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

具体内容详见同日披露于北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）的《青岛雷神科技股份有限公司 2025 年半年度报告》及《青岛雷神科技股份有限公司 2025 年半年度报告摘要》。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经审计委员会审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于<2025 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见同日披露于北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）的《青岛雷神科技股份有限公司 2025 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经审计委员会、独立董事专门会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见同日披露于北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）的《青岛雷神科技股份有限公司关于取消监事会并修订<公司章程>的公告》

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》
1.议案内容：

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》及《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司的实际情况，制定及修订公司部分内部管理制度。

本议案下设如下子议案：

5.01《青岛雷神科技股份有限公司股东会议事规则》

具体内容详见同日披露于北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）的《青岛雷神科技股份有限公司股东会议事规则》。

5.02《青岛雷神科技股份有限公司董事会议事规则》；

具体内容详见同日披露于北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）的《青岛雷神科技股份有限公司董事会议事规则》。
5.03《青岛雷神科技股份有限公司关联交易管理制度》；

具体内容详见同日披露于北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）的《青岛雷神科技股份有限公司关联交易管理制度》。
5.04《青岛雷神科技股份有限公司承诺管理制度》

具体内容详见同日披露于北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）的《青岛雷神科技股份有限公司承诺管理制度》。

5.05《青岛雷神科技股份有限公司利润分配管理制度》

具体内容详见同日披露于北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）的《青岛雷神科技股份有限公司利润分配管理制度》。
5.06《青岛雷神科技股份有限公司募集资金管理制度》

具体内容详见同日披露于北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）的《青岛雷神科……
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