公告日期：2022-12-19

公告编号：2022-027

证券代码：872066 证券简称：汇源股份 主办券商：安信证券
汇源印刷包装科技（天津）股份有限公司

2022 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 12 月 16 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：吕俊强先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 4,350
万股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司信息披露事务负责人列席会议；

公告编号：2022-027

除公司董监高成员及董事会秘书外，无其他人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司董事会换届的议案》
1.议案内容：

提名吕俊强先生为公司第三届董事会董事，任职期限三年，自本次股东大会决议通过之日起生效。

提名刘艳华女士为公司第三届董事会董事，任职期限三年，自本次股东大会决议通过之日起生效。

提名李伟先生为公司第三届董事会董事，任职期限三年，自本次股东大会决议通过之日起生效。

提名白彦壮先生为公司第三届董事会董事，任职期限三年，自本次股东大会决议通过之日起生效。

提名裴景明先生为公司第三届董事会董事，任职期限三年，自本次股东大会决议通过之日起生效。

拟由上述五人组成公司第三届董事会，任职期限三年，自本次股东大会决议通过之日起生效。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 4,350 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不存在回避表决事项。
（二）审议通过《关于公司监事会换届的议案》
1.议案内容：

提名韩秋梅女士为公司第三届监事会监事，任职期限三年，自本次股东大会决议通过之日起生效。

公告编号：2022-027

提名张学艳女士为公司第三届监事会监事，任职期限三年，自本次股东大会决议通过之日起生效。

拟由以上二人与职工代表大会推举的陈飞先生共同组成公司第三届监事会，任职期限三年，自本次股东大会决议通过之日起生效。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 4,350 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不存在回避表决事项。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

吕俊 董事 任职 2022 年 12 2022 年第一次临 审议通过

强 月 16 日 时股东大会

刘艳 董事 任职 2022 年 12 2022 年第一次临 审议通过

华 月 16 日 时股东大会

李伟 董事 任职 2022 年 12 2022 年第一次临 审议通过

月 16 日 ……
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