公告日期：2025-09-05

证券代码：871981 证券简称：晶赛科技 公告编号：2025-053
安徽晶赛科技股份有限公司

董事会议事规则

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

安徽晶赛科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 9 月 3 日召开第
三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案 2.1《修订<董事会议事规则>》，表决结果：同意 9 票，反对 0票，弃权 0 票。本议案尚需提交股东会审议。
二、 分章节列示制度主要内容：

安徽晶赛科技股份有限公司

董事会议事规则

第一章 总则

第一条 为规范董事会的决策行为，保障董事会决策的合法化、科学化、制
度化，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《安徽晶赛科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，制定《安徽晶赛科技股份有限公司董事会议事规则》（以下简称“本规则”）。

第二条 公司设立董事会。董事会由九名董事组成，设董事长一人，可设副
董事长一人。董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。

董事会成员中设一名由公司职工代表担任的董事。董事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生，无需提交股东会审议。

董事会由股东会选举产生，受股东会委托，负责经营管理公司的法人财产，是公司的经营决策机构，对股东会负责，在《公司法》《公司章程》和股东会赋予的职权范围内行使决策权。

第三条 董事会议事实行会议制度。董事会会议分为定期会议和临时会议；
定期会议每年召开两次，上下两个半年度各召开一次定期会议。临时会议的召开条件依照《公司章程》的规定执行。会议须由二分之一以上董事出席方可举行。董事会会议除董事须出席外，公司高级管理人员可以列席董事会会议。

第四条 公司董事长负责召集、主持董事会会议。董事长不能履行职务或者
不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。

第五条 公司董事会秘书负责董事会会议的组织和协调工作，包括安排会议
议程、准备会议文件、组织会议召开、负责会议记录及会议决议、纪要的起草工作。

第二章 董事会会议通知

第六条 董事会召开定期会议，董事会秘书及相关工作人员应在会议召开前
10 日采用书面形式将会议通知送达各参会人员。会议通知应载明的事项依照《公司章程》的规定执行。

召开董事会的通知方式为：专人送出、邮件、传真、电子邮件或公告等形式。
第七条 董事会召开临时会议，董事会秘书及相关工作人员应当在会议召开
前 3 日通知参会人员，但是遇有特别紧急事项时，经全体董事一致同意，可按董事留存于公司的电话、传真等通讯方式随时通知召开董事会临时会议。

第八条 董事会会议应由董事本人出席，董事因故不能出席会议时，应以书
面形式委托其他董事代理出席。董事未出席董事会议，亦未委托代表出席的，视为放弃在该次会议上的投票权；连续两次未能亲自出席，也不委托其他董事出席董事会会议，视为不能履行职责，董事会应当建议股东会予以撤换。

代理董事出席会议时，应出具委托书，并在授权范围内行使权利。委托书应载明代理人的姓名、代理事项、代理权限和有效期限，并由委托人签名或盖章。
第三章 董事会议事的表决

第九条 董事会做出决议，须经全体董事过半数以上表决同意，根据《公司
章程》规定的应由董事会审批的提供担保事项、提供财务资助事项、股份回购等事宜，应当取得出席董事会会议的 2/3 以上董事同意。

第十条 董事会无论采取何种形式召开，出席会议的董事对会议讨论的各项
方案，须有明确的同意、反对或放弃的表决意见，并在会议决议和董事会记录上签字。对董事会讨论的事项，参加董事会会议的董事每人具有一票表决权。

第十一条 董事会临时会议在保障董事充分表达意见的前提下，可以用传真
等通讯方式进行并作出决议，并由董事签字。

第十二条 董事会的决议如果违反《公司法》和其他有关法规、违反《公司
章程》和本规则，致使公司遭受严重经济损失的，对决议在表决同意并在决议上签……
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