公告日期：2025-07-07

证券代码：871981 证券简称：晶赛科技 公告编号：2025-045
安徽晶赛科技股份有限公司

第三届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 7 月 4 日

2.会议召开地点：公司会议室（合肥市经济技术开发区云谷路 2569 号）

3.会议召开方式：现场表决与通讯表决相结合

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 6 月 30 日以通讯方式发出

5.会议主持人：董事长侯诗益先生

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开和议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章等规范性文件的要求,符合《公司法》、《公司章程》相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

董事吴林先生、吴小亚先生、丁斌先生因工作安排原因以通讯方式参与表决。二、议案审议情况
（一）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

1.议案内容：

公司拟聘任李广兰女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任职期限自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司同日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）以及中国证券网（www.cs.com.cn）披露的《证券事务代表任命公告》（公告编号：2025-044）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件目录

《安徽晶赛科技股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议》

安徽晶赛科技股份有限公司
董事会
2025 年 7 月 7 日

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