公告日期：2025-08-07

证券代码：871970 证券简称：大禹生物 公告编号：2025-071
山西大禹生物工程股份有限公司

第四届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 6 日

2.会议召开地点：公司三楼会议室

3.会议召开方式：现场及通讯

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 3 日以通讯方式发出

5.会议主持人：闫和平

6.会议列席人员：监事及高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

董事王晓亮、郑凤龙、闫凌鹏因工作原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《上市公司章程指引》和《北京证券交易所股票上市规则》等相关规定，公司拟取消监事会并修订《公司章程》的部分条款，由董事会审计委员会行使监事会的相关职权。在公司股东会审核通过取消监事会及修订《公司章程》事项前，公司监事仍需履行原监事职权。

具体内容详见公司 2025 年 8 月 7 日在北京证券交易所信息披露平台
(http://www.bse.cn/)上披露的《关于取消监事会并拟修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-070）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》及《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，结合公司的实际情况，公司新制定了部分内部管理制度，同时对已有的部分内部管理制度进行了修订。

本议案下设如下子议案：

2.01《关于修订<股东会议事规则>的议案》,具体内容详见公司 2025 年 8 月
7 日在北京证券交易所信息披露平台(http://www.bse.cn/)上披露的《股东会议事规则》（公告编号：2025-074）；

2.02《关于修订<董事会议事规则>的议案》,具体内容详见公司 2025 年 8 月
7 日在北京证券交易所信息披露平台(http://www.bse.cn/)上披露的《董事会议事规则》（公告编号：2025-075）；

2.03《关于修订<关联交易管理制度>的议案》,具体内容详见公司 2025 年 8
月 7 日在北京证券交易所信息披露平台(http://www.bse.cn/)上披露的《关联交易管理制度》（公告编号：2025-076）；

2.04《关于修订<对外投资管理制度>的议案》,具体内容详见公司 2025 年 8
月 7 日在北京证券交易所信息披露平台(http://www.bse.cn/)上披露的《对外投资管理制度》（公告编号：2025-077）；

2.05《关于修订<融资与对外担保管理制度>的议案》,具体内容详见公司2025年 8 月 7 日在北京证券交易所信息披露平台(http://www.bse.cn/)上披露的《融资与对外担保管理制度》（公告编号：2025-078）；

2.06《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》,具体内容详
见公司 2025 年 8 月 7 日在北京证券交易所信息披露平台(http://www.bse.cn/)
上披露的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》（公告编号：2025-079）；

2.07《关于修订<独立董事工作制度>的议案》,具体内容详见公司 2025 年 8
月 7 日在北京证券交易所信息披露平台(http://www.bse.cn/)上披露的《独立董事工作制度》（公告编号：2025-080）；

2.08《关于修订<募集资金管理制度>的议案》,具体内容详见公司 2025 年 8
月 7 日在北京证券交易所信息披露平台(http://www.bse.cn/)上披露的《募集资金管理制度》……
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