公告日期：2025-06-26

证券代码：871642 证券简称：通易航天 公告编号：2025-057
南通通易航天科技股份有限公司

内幕信息知情人登记管理制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

南通通易航天科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 6 月 26 日
召开第六届董事会第六次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案：修订《内幕信息知情人登记管理制度》；议案表决结果：
同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案无需提交股东会审议。
二、 制度的主要内容，分章节列示：

南通通易航天科技股份有限公司

内幕信息知情人登记管理制度

第一章 总则

第一条 为规范南通通易航天科技股份有限公司（以下简称“公司”）内幕信
息管理，加强内幕信息保密工作，维护信息披露的公开、公平、公正原则，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《北京证券交易所上市规则》（以下简称《上市规则》）《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 6 号—内幕信息知情人管理及报送》等有关法律法规以及《公司章程》等规定，结合公司实际情况，制定本制度。

本制度适用于公司内幕信息及其知情人的登记、管理事宜。本制度未规定的，适用公司《信息披露管理制度》的相关规定。

第二条 公司内幕信息的管理工作由董事会负责，公司董事会应当保证内幕
信息知情人档案的真实、准确和完整。

公司董事长为内幕信息管理工作的主要负责人，董事会秘书负责办理内幕信息知情人的登记入档和报送事宜。公司总经办在董事会秘书的领导下，具体负责内幕信息知情人的日常登记管理工作。审计委员会应当对内幕信息知情人报送工作进行监督。

内幕信息知情人在内幕信息公开前负有保密义务。未经董事会批准同意，公司任何部门和个人不得向外界泄露、报道、传送公司的内幕信息和信息披露内容。
第三条 本制度适用于公司各部门、控股子公司及公司能够对其实施重大影
响的参股公司。

第二章 内幕信息的定义和范围

第四条 本制度所指内幕信息是指《证券法》所规定的，涉及公司的经营、
财务或者对公司股票及其他证券品种交易价格有重大影响的尚未公开的信息。
第五条 本制度所指内幕信息的范围包括但不限于：

（一）公司的经营方针和经营范围的重大变化；

（二）公司的重大投资行为，公司在一年内购买、出售重大资产超过公司资产总额百分之三十，或者公司营业用主要资产的抵押、质押、出售或者报废一次超过该资产的百分之三十；

（三）公司订立重要合同、提供重大担保或者从事关联交易，可能对公司的资产、负债、权益和经营成果产生重要影响；

（四）公司发生重大债务和未能清偿到期重大债务的违约情况；

（五）公司发生重大亏损或者重大损失；

（六）公司生产经营的外部条件发生的重大变化；

（七）公司的董事、经理发生变动，董事长或者经理无法履行职责；

（八）持有公司 5%以上股份的股东或者实际控制人持有股份或控制公司的
情况发生较大变化，公司的实际控制人及其控制的其他企业从事与公司相同或者相似业务的情况发生较大变化；

（九）公司分配股利或者增资的计划，公司股权结构的重大变化，公司减资、合并、分立、解散及申请破产的决定，或者依法进入破产程序、被责令关闭；
（十）涉及公司的重大诉讼、仲裁，股东会、董事会决议被依法撤销或宣告无效；

（十一）公司涉嫌犯罪被依法立案调查，公司的控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员涉嫌犯罪被依法采取强制措施；

（十二）公司新增借款或者对外提供担保超过上年末净资产的 20%；

（十三）公司债券信用评级发生变化；

（十四）公司重大资产抵押、质押、出售、转让、报废；

（十五）公司放弃债权或者财产超过上年末净资产的 10%；

（十六）《证券法》及国务院证券监督管理机构、北京证券交易所认定的其他情形。

公司的股东、实际控制人及其关联方对重大事项的发生、进展产生重大影响的，应当及时将其知悉的有关情况书面告知公司，并配合公司履行信息披露义务。
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