公告日期：2025-06-26

证券代码：871642 证券简称：通易航天 公告编号：2025-035
南通通易航天科技股份有限公司

第六届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 6 月 26 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场结合通讯

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 6 月 20 日以书面或电邮方式发出
5.会议主持人：监事会主席陈永彦先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》和《公司监事会议事规则》的规定，会议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议《关于公司<2025 年员工持股计划（草案）及其摘要>的议案》
1.议案内容：

为建立和完善员工、股东的利益共享机制，进一步健全公司长期、有效的激励约束机制，有效调动管理者和员工的积极性和创造性，促进公司长期、持续、
健康发展，公司根据《公司法》《证券法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 3 号——股权激励和员工持股计划》以及《公司章程》等的规定，公司结合实际情况拟定了《2025 年员工持股计划（草案）及其摘要》。

具体内容详见公司同日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）上披露的《2025年员工持股计划（草案）》（公告编号：2025-036）、《2025 年员工持股计划（草案）摘要》（公告编号：2025-073）。
2.回避表决情况

本议案所有监事均为关联监事，全部回避表决。
3.议案表决结果：

因全部监事回避表决，本议案直接提交股东会审议。
（二）审议《关于公司<2025 年员工持股计划管理办法>的议案》
1.议案内容：

为保证公司 2025 年员工持股计划的顺利实施，进一步建立健全公司长期有
效的激励约束机制，公司结合实际情况拟定了《2025 年员工持股计划管理办法》。
具体内容详见公司同日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）上披露的《2025年员工持股计划管理办法》（公告编号：2025-037）。
2.回避表决情况

本议案所有监事均为关联监事，全部回避表决。
3.议案表决结果：

因全部监事回避表决，本议案直接提交股东会审议。
（三）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》和《北京证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使。同时《公司章程》中相关条款进行相应修订。

在公司股东会审议通过取消监事会设置事项前，公司第六届监事会仍将严格
按照《公司法》等法律法规和规章制度的要求，勤勉尽责履行监督职能，继续对公司经营、财务及董事、高级管理人员履职的合法合规性进行监督，维护公司和全体股东利益。

具体内容详见公司同日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）上披露的《关于取消监事会并拟修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-039）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于废止<公司监事会议事规则>的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、中国证监会《关于新配套制度规则实施相关过渡期安排》、《上市公司章程指引》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使,拟废止《监事会议事规则》。
具体内容详见公司同日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）上披露的《关于取消监事会并拟修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-039）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东会审议。
三、备查文件目录
《南通通易航天科技股份有限公司第六届监事会第四次会议决议》

南通通易航天科技股份有限公司
……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。