公告日期：2025-06-26

证券代码：871642 证券简称：通易航天 公告编号：2025-034
南通通易航天科技股份有限公司

第六届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 6 月 26 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场结合通讯表决

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 6 月 20 日以书面或电邮方式
发出

5.会议主持人：董事长张欣戎先生

6.会议列席人员：公司高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司<2025 年员工持股计划（草案）及其摘要>的议案》
1.议案内容：

为建立和完善员工、股东的利益共享机制，进一步健全公司长期、有效的激励约束机制，有效调动管理者和员工的积极性和创造性，促进公司长期、持续、健康发展，公司根据《公司法》《证券法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 3 号——股权激励和员工持股计划》以及《公司章程》等的规定，公司结合实际情况拟定了《2025 年员工持股计划（草案）及其摘要》。

具体内容详见公司同日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）上披露的《2025年员工持股计划（草案）》（公告编号：2025-036）、《2025 年员工持股计划（草案）摘要》（公告编号：2025-073）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2025 年 6 月 26 日，2025 年第一次薪酬与考核委员会审议了《关于公司<2025
年员工持股计划（草案）及其摘要>的议案》，表决结果：3 票同意，0 票反对，0票弃权。薪酬与考核委员会经审阅议案内容，认为员工持股计划有利于公司持续发展，不存在损害公司及全体股东利益，未以摊派、强行分配等方式强制员工参加员工持股计划。综上，我们一致同意将该议案提交第六届董事会第六次会议审议。

3.回避表决情况：

本议案涉及回避表决，关联董事袁海云、姜卫星、黄旭东回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司<2025 年员工持股计划管理办法>的议案》

1.议案内容：

为保证公司 2025 年员工持股计划的顺利实施，进一步建立健全公司长期有
效的激励约束机制，公司结合实际情况拟定了《2025 年员工持股计划管理办法》。
具体内容详见公司同日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）上披露的《2025年员工持股计划管理办法》（公告编号：2025-037）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2025 年 6 月 26 日，2025 年第一次薪酬与考核委员会审议了《关于公司<2025
年员工持股计划管理办法>的议案》，表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
薪酬与考核委员会经审阅议案内容，认为本次制度的制定符合《公司法》《公司章程》等相关法律法规的规定，符合公司本次持股计划的实际情况，有利于保证公司 2025 年员工持股计划的顺利实施。综上，我们一致同意将该议案提交第六届董事会第六次会议审议。

3.回避表决情况：

本议案涉及回避表决，关联董事袁海云、姜卫星、黄旭东回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议《关于制定公司 2025 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》（适
用于非关联董事不足三人的情形）

1.议案内容：

根据《公司章程》，结合公司发展目标并参照行业、地区薪酬水平，公司拟定了 2025 年度董事、高级管理人员的薪酬标准。

具体内容详见公司同日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）上披露的《关于 2025 年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2025-038）。

2.回避表决情况

本议案所有董事均为关联董事，全部回避表决。

3.议案表决结果：……
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