公告日期：2025-06-20

证券代码：871478 证券简称：巨能股份 公告编号：2025-044
宁夏巨能机器人股份有限公司

关于取消监事会并修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、修订内容

根据《公司法》及《上市公司章程指引》和《北京证券交易所股票上市规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定 修订后

第一条 为维护宁夏巨能机器人股 第一条 为维护宁夏巨能机器人股
份有限公司（以下简称“公司”或“本 份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）、股东和债权人的合法权益，规 公司”）、股东、职工和债权人的合法权范公司的组织和行为，根据《中华人民 益，规范公司的组织和行为，根据《中共和国公司法》（以下简称“《公司 华人民共和国公司法》（以下简称“《公法》”）、《中华人民共和国证券法》（以 司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司章程 下简称“《证券法》”）、《上市公司章程指指引》《北京证券交易所股票上市规则 引》《北京证券交易所股票上市规则》《北（试行）》《北京证券交易所上市公司持 京证券交易所上市公司持续监管办法续监管办法（试行）》和其他有关规定， （试行）》和其他有关规定，制订本章程。制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其 第二条 公司系依照《公司法》和其
他法律、法规和规范性文件有关规定成 他法律法规和规范性文件有关规定成立
立的股份有限公司。 的股份有限公司。

公司是以宁夏巨能机器人系统有限 公司是以宁夏巨能机器人系统有限
公司全体股东作为发起人、由宁夏巨能 公司全体股东作为发起人、由宁夏巨能机器人系统有限公司整体变更设立的股 机器人系统有限公司整体变更设立的股
份有限公司。 份有限公司。

公司在银川高新技术产业开发区工 公司在银川市审批服务管理局注册
商行政管理局注册登记，取得统一社会 登 记 ， 取 得 统 一 社 会 信 用 代 码 为
信用代码为 91641100670415379T 的《营 91641100670415379T 的《营业执照》。业执照》。

第八条 董事长为公司的法定代表 第八条 公司董事长代表公司执行
人。 公司事务，公司董事长为公司法定代表
人。

董事长辞任的，视为同时辞去法定
代表人。

法定代表人辞任的，公司将在法定
代表人辞任之日起 30 日内确定新的法
定代表人。

新增条款 第九条 法定代表人以公司名义从
事的民事活动，其法律后果由公司承
受。本章程或者股东会对法定代表人职
权的限制，不得对抗善意相对人。

法定代表人因为执行职务造成他
人损害的，由公司承担民事责任。公司
承担民事责任后，依照法律或者本章程
的规定，可以向有过错的法定代表人追
偿。

第九条 公司全部资产分为等额股 第十条 股东以其认购的股份为限
份，股东以其认购的股份为限对公司承 对公司承担责任，公司以其全部资产对
担责任，公司以其全部资产对……
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