公告日期：2025-06-20

证券代码：871478 证券简称：巨能股份 公告编号：2025-078
宁夏巨能机器人股份有限公司

防范控股股东及关联方占用资金管理制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

宁夏巨能机器人股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 6 月 19 日召
开第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案 2.26：修订《防范控股股东及关联方占用资金管理制
度》；议案表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东会审议。
二、 制度的主要内容，分章节列示：

宁夏巨能机器人股份有限公司

防范控股股东及关联方占用资金管理制度

第一章 总则

第一条 为建立防止控股股东、实际控制人及关联方占用宁夏巨能机器人股
份有限公司（以下简称“公司”）资金的长效机制，杜绝控股股东及关联方资金占用行为的发生，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等法律法规、规范性文件和《宁夏巨能机器人股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《宁夏巨能机器人股份有限公司关联交易管理制度》（以下简称“《关联交易管理制度》”）及其他有
关规定，制定本制度。

第二条 本制度适用于公司及纳入公司合并会计报表范围的子公司（以下简
称“子公司”）。

第三条 本制度所称资金占用包括但不限于以下方式：

（一）经营性资金占用指控股股东、实际控制人及其他关联方通过采购、销售、相互提供劳务等生产经营环节的关联交易产生的资金占用;

（二）非经营性资金占用指为控股股东、实际控制人及关联方垫付工资与福利、保险、广告等费用和其他支出；为控股股东、实际控制人及关联方有偿或无偿、直接或间接地从公司拆借资金；代控股股东、实际控制人及关联方偿还债务；在没有商品和劳务对价情况下提供给控股股东、实际控制人及关联方使用资金；不及时偿还公司承担控股股东、实际控制人及其关联方的担保责任而形成的债务等。

第二章 防范资金占用的原则

第四条 公司应防止控股股东、实际控制人及其他关联方通过各种方式直接
或间接占用公司的资金、资产和资源。

第五条 公司与控股股东、实际控制人及其他关联方发生的关联交易必须严
格按照《北京证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》《关联交易管理制度》等相关规定进行决策和实施。

第六条 公司及子公司与控股股东、实际控制人及其他关联方开展采购、销
售、提供或者接受劳务等经营性关联交易事项时，必须签订有真实交易背景的合同。

由于市场原因，致使已签订的合同无法如期执行的，应详细说明无法履行合同的实际情况，经合同双方协商后解除合同，作为已预付货款退回的依据。

第七条 公司严格防止控股股东、实际控制人及其他关联方的非经营性资金
占用行为，不得以下列方式将资金直接或间接地提供给控股股东、实际控制人及其他关联方使用：

（一）为控股股东、实际控制人及其关联方垫付工资、福利、保险、广告等费用和其他支出；

（二）有偿或无偿地拆借公司的资金给控股股东、实际控制人及其他关联方使用；

（三）代控股股东、实际控制人及其他关联方偿还债务；

（四）不及时偿还公司承担控股股东、实际控制人及其关联方的担保责任而形成的债务；

（五）公司在没有商品或者劳务对价情况下提供给控股股东、实际控制人及其关联方使用资金；

（六）通过银行或非银行金融机构向关联方提供委托贷款；

（七）委托控股股东、实际控制人及其他关联方进行投资活动；

（八）为控股股东、实际控制人及其他关联方开具没有真实交易背景的商业承兑汇票；

（九）中国证监会及北京证券交易所认定的其他形式的资金占用情形。

第三章 防范资金占用的措施

第八条 公司董事和高级管理人员应按照《公司法》及《公司章程》等有关
规定勤勉尽职地履行职责，维护公司资金和财产安全。

第九条 公司董事长是防止资金占用、资金占用清欠工作的第一责任人。
第十条 公司股东会和董事会按照《公司法》等法律法规、规范性文件以及
《公司章程》《关联交易管理制度》等规定的权限、职责和程序审议批准与公司控股股东、实际控……
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