公告日期：2025-08-14

证券代码：871396 证券简称：常辅股份 公告编号：2025-089

常州电站辅机股份有限公司

2025 年第三次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 12 日

2.会议召开地点：常州市武进高新技术产业开发区凤栖路 8 号公司会议室
3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长杜发平

6.召开情况合法合规的说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共 26 人，持有表决权的股份总数
40,450,001 股，占公司有表决权股份总数的 56.1990%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 16 人，持有表决权的股份总数
5,850,781 股，占公司有表决权股份总数的 8.1288%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东会情况

1.公司在任董事 9 人，出席 8 人，董事陆建东因工作原因缺席；

2.公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事匡小兰、郭凯因工作原因缺席；

3.公司董事会秘书出席会议；

公司高级管理人员列席会议
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟取消监事会、变更注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》
1.议案表决结果：

同意股数 40,450,001 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。

该议案涉及特别表决事项，已经出席会议的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
（二）《关于制定及修订公司部分内部治理制度的议案》

1. 议案表决结果：

(1) 审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

同意股数 40,450,001 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。

(2) 审议通过《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》

同意股数 40,450,001 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。

(3) 审议通过《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》

同意股数 40,450,001 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。

(4) 审议通过《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

同意股数 40,450,001 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。

(5) 审议通过《关于修订〈承诺管理制度〉的议案》

同意股数 40,450,001 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。

(6) 审议通过《关于修订〈利润分配管理制度〉的议案》

同意股数 40,301,200 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.6321%；反
对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 148,801 股，占
本次股东会有表决权股份总数的 0.3679%。

(7) 审议通过《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

同意股数 40,450,001 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。

(8) 审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

同意股数 40,45……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。