公告日期：2019-05-24

公告编号：2019-013

证券代码：871284 证券简称：资和信 主办券商：华鑫证券

资和信控股集团股份有限公司

第二届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年5月24日

2.会议召开地点：北京市丰台区西四环南路1号资和信百货7层集团会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年5月16日以邮件方式发出

5.会议主持人：董事长王吉绯

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司本次董事会的召集、召开和表决程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

公告编号：2019-013

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司拟向全国中小企业股份转让系统申请终止挂牌的议案》

1.议案内容：

公司因自身业务发展和战略规划的需要，拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司申请终止挂牌。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

此议案不涉及关联交易，无须回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》

1.议案内容：

公司因拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，提请股东大会授权公司董事会全权办理相关具体事宜，授权事项包括但不限于：

（1）向全国中小企业股份转让系统递交终止挂牌的申请文件；

（2）批准、签署、提交与终止挂牌相关的文件；

（3）办理与申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌有

公告编号：2019-013

关的其他一切事宜。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于申请公司股票终止挂牌对异议股东的保护措施的议案》

1.议案内容：

公司因拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，为保护可能存在的异议股东权益，公司实际控制人承诺，将由实际控制人对异议股东所持公司的股份进行回购，后续将与异议股东进一步洽谈，对异议股东持有的公司股份以不低于异议股东取得该部分股份时的成本价格进行回购，具体价格及回购方式以双方协商确定为准。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

公告编号：2019-013

（四）审议通过《关于提请召开2019年第一次临时股东大会的议案》1.议案内容：

公司拟于2019年6月12日召开2019年第一次临时股东大会对上述第一至三项议案进行审议。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《资和信控股集团股份有限公司第二届董事会第三次会议会议决议》

资和信控股集团股份有限公司

董事会

2019年5月24日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。