公告日期：2019-05-23

证券代码：871284 证券简称：资和信 主办券商：华鑫证券

资和信控股集团股份有限公司

2018年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年5月22日

2.会议召开地点：北京市丰台区西四环南路1号资和信百货7层集团会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：公司董事会

5.会议主持人：董事长王吉绯

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司本次股东大会的召集、召开和表决程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共2人，持有表决权的股份总数283,740,000股，占公司有表决权股份总数的90.99%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于审议公司2018年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

公司2018年度董事会工作报告

2.议案表决结果：

同意股数283,740,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决的情况。

（二）审议通过《关于审议公司2018年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

公司2018年度监事会工作报告

2.议案表决结果：

同意股数283,740,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决的情况。

（三）审议通过《关于审议公司2018年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

公司2018年度财务决算报告

2.议案表决结果：

同意股数283,740,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决的情况。

（四）审议通过《关于审议公司2019年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

公司2019年度财务预算报告

2.议案表决结果：

同意股数283,740,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决的情况。

（五）审议通过《关于审议公司2018年度报告及年度报告摘要的议案》1.议案内容：

公司2018年度报告及年度报告摘要

2.议案表决结果：

同意股数283,740,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决的情况。

（六）审议通过《关于审议公司2018年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

公司2018年度利润分配议案

2.议案表决结果：

同意股数283,740,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决的情况。

（七）审议通过《关于审议公司2019年度日常经营性关联交易的议案》1.议案内容：

结合公司业务发展的需要，公司对2019年度的日常经营性关联交易进行预计

2.议案表决结果：

同意股数283,740,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案涉及关联交易，由于出席本次股东大会的股东均为本议案……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。