公告日期：2019-04-25

证券代码：871284 证券简称：资和信 主办券商：华鑫证券

资和信控股集团股份有限公司

第二届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年4月23日

2.会议召开地点：北京市丰台区西四环南路1号资和信百货7层集团会议室

3.会议召开方式：现场会议

发出董事会会议通知的时间和方式：2019年4月12日以邮件方式发出

4.会议主持人：董事长王吉绯

5.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司本次董事会的召集、召开和表决程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于审议2018年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

董事会依据公司2018年度经营情况，组织编写了《2018年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

此议案不涉及关联交易，无须回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于审议2018年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

依据公司2018年度工作情况，公司总经理编写了《2018年度总经理工作报告》。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

此议案不涉及关联交易，无须回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于审议公司2018年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

依据公司2018年度经营状况，公司董事会组织编写了《资和信控股集团股份有限公司2018年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

此议案不涉及关联交易，无须回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于审议公司2019年度财务预算报告的议案》1.议案内容：

依据公司2019年度经营工作计划，公司董事会组织编写了《资和信控股集团股份有限公司2019年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

此议案不涉及关联交易，无须回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于审议公司2018年度报告及年度报告摘要的议案》

1.议案内容：

依据公司2018年度经营状况，公司董事会组织编写了《资和信控股集团股份有限公司2018年度报告》及《资和信控股集团股份有限公司2018年度报告摘要》。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

此议案不涉及关联交易，无须回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于审议公司2018年度利润分配方案的议案》1.议案内容：

经大信计师事务所（特殊普通合伙）审计，2018年度母公司净利润为1,445万元，截至2018年12月31日母公司未分配利润为10,325万元，为公司发展需要，公司拟以2018年12月31日总股本311,850,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.206670元（含税），共计派发现金红利100,000,000元。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

此议案不涉及关联交易，无须回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于审议公司2019年度日常经营性关联交易的议案》

1.议案内容：

结合公司业务发展的需要，对公司2019年度的日常关联交易进行预计。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

上述议案涉及关联交易，按规定，关联董事王吉绯、林怡须回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于审议公司2019年度通过商业银行向非关联法人企业提供委托贷款的议案》

1.议案内容：

为提高公司闲置资金的适用效率，获得相应利息收入，公司及公司子公司于2019年度拟利用自有资金，通过商业银行向非关联方法人企业提供委托贷款，用……
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