公告日期：2018-09-19

公告编号：2018-024

证券代码：871284 证券简称：资和信 主办券商：华鑫证券

资和信控股集团股份有限公司

2018年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2018年9月19日

2.会议召开地点：北京市西城区金融街20号航宇大厦B座十层会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长王吉绯

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司本次股东大会的召集、召开和表决程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共6人，持有表决权的股份总数283,740,000股，占公司有表决权股份总数的90.99%。

公告编号：2018-024

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于审议公司利润分配方案》议案

1.议案内容：

根据公司工作整体安排并结合实际运营情况，截至2018年6月30日母公司未分配利润为人民币151,848,121.75元，现拟进行利润分配。公司拟以2018年6月30日总股本311,850,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.603335元（含税），共计派发现金红利50,000,000元。

2.议案表决结果：

同意股数283,740,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决的情况

三、备查文件目录

《资和信控股集团股份有限公司2018年第一次临时股东大会决议》

公告编号：2018-024

资和信控股集团股份有限公司

董事会

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