公告日期：2018-04-25

公告编号：2018-010

证券代码：871284 证券简称：资和信 主办券商：华鑫证券

资和信控股集团股份有限公司

关于追认超过预计金额的日常性关联交易的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、关联交易概述

(一)关联交易概述

本次关联交易是超出预计金额的日常性关联交易。

(二)关联方关系概述

北京山水堂国际广告有限公司

1、基本情况

注册资本：50万元人民币

注册地址：北京市朝阳区裕民路12号2号（住宅）楼B-504

室

法定代表人：刁择明

经营范围：

代理、发布广告；企业策划、设计；电脑图文设计；组织文化艺术交流活动（不含演出）；展览展服务；经济贸易咨询；影视策划；市场调查；家居装饰及设计；网页设计。（企业依法自主选择 公告编号：2018-010

经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

2、与公司的关联关系

与公司受同一母公司控制。

(三)表决和审议情况

公司于2018年4月25日召开第一届董事会第十三次会议，会议

审议通过《关于审议追认公司2017年度关联交易的议案》，公司董

事会以5票同意、0票反对、2票回避、0票弃权通过该议案，按规

定，关联董事王吉绯、林怡须回避表决，并提交2017年年度股东大

会审议。

公司于2018年4月25日召开第一届监事会第十次会议，会议审

议通过《关于审议追认公司2017年度关联交易的议案》，公司监事

会以3票同意、0票反对、0票回避、0票弃权通过该议案，并提交

2017年年度股东大会审议。

(四)本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

本次关联交易不存在经有关部门批准的情况。

二、关联方介绍

(一)关联方基本情况

关联方姓名/名称 住所 企业类型 法定代表人

北京山水堂国际 北京市朝阳区裕民路12

广告有限公司 号2号（住宅）楼B-504 - 刁择明

室

公告编号：2018-010

三、交易协议的主要内容

报告期内公司实际发生的日常性关联交易中广告宣传费追加

41,445.83元。

四、定价依据及公允性

(一)定价政策和定价依据

公司与关联方进行的相关交易属于正常的商业交易行为，交易价格系按市场价格确定，定价公允合理，未损害公司及其他非关联股方的利益。

五、该关联交易的必要性及对公司的影响

(一)必要性和真实意图

公司与关联方之间的相关交易，不影响公司业务的开展，不影响公司收益。

(二)本次关联交易对公司的影响

相关关联交易不影响公司的独立性，公司主要业务没有因上述关联交易而对关联人形成依赖。

六、备查文件目录

（一）《资和信控股集团股份有限公司第一届董事会第十三次会议》（二）《资和信控股集团股份有限公司第一届监事会第十次会议决议》资和信控股集团股份有限公司

董事会

2018年4月25日

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