公告日期：2017-11-13

公告编号： 2017-018

证券代码： 871284 证券简称： 资和信 主办券商：华鑫证券

资和信控股集团股份有限公司

2017 年第二次临时股东大会通知的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

一、 会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2017 年第二次临时股东大会。

（二）会议时间和地点，召开方式和召集人

1.会议召开时间： 2017 年 11 月 27 日上午 10 时

2.会议结束时间： 2017 年 11 月 27 日上午 11 时

3.会议召开地点：公司会议室

4.会议召开方式：现场

5.会议召集人：董事会

6.会议主持人：王吉绯董事长

（四）会议出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

（三）会议召开的合法性、合规性

公司本次临时股东大会的召集、召开和表决程序符合法律、法规、

规范性文件和《公司章程》等有关规定。

公告编号： 2017-018

本次股东大会的股权登记日为 2017 年 11 月 22 日。股权登记日

下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大

会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出

证券的投资者不享有此权利）；若截至股权登记日下午收市时，公司

股份尚未完成中国结算登记手续，截至股权登记日当日公司股东名册

登记的全体股东均有权出席股东大会。股东可以书面形式委托代理人

出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（ 2）本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

二、 议案审议情况

（一）审议《 关于公司股票转让方式变更为协议转让方式的议案》

三、 会议登记方法：

（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；

2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份

证（复印件）、委托人亲笔签署的授权书、股东账户卡及代理人身份

证；

3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身

份证、法定代表人身份证明书、加盖法人单位印章的单位营业执照复

印件、股东账户卡和股东持股凭证；

4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身

份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、加盖法

人单位印章的单位营业执照复印件，股东账户卡和股东持股凭证。

公告编号： 2017-018

5、办理登记手续，可用现场、信函或传真方式进行但不受理电

话方式登记。

（二）登记时间： 2017 年 11 月 27 日上午 9 点到 10 点

（三）登记地点：北京市西城区金融街 20 号航宇大厦 B 座十层

会议室

四、会议联系方式：

（一）会议联系方式

会议联系人：陈畅

联系电话： 010-88665588

传真： 010-88665600

联系地址：北京市西城区金融街 20 号航宇大厦 B 座十层

电子邮件： chenchang@zihexin.com

（二）会议费用：与会股东或代表人所有费用自理。

（三）临时提案

临时提案请于会议召开 10 天前提交。

五、备查文件目录

《资和信控股集团股份有限公司第一届董事会第十二次会议会

议决议》

资和信控股集团股份有限公司

董事会

2017 年 11 月 13 日

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