公告日期：2017-11-13

公告编号：2017-017

证券代码：871284 证券简称：资和信 主办券商：华鑫证券

资和信控股集团股份有限公司

第一届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2017年11月10日上午10时

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：王吉绯董事长

（二）会议召开的合法性、合规性

公司本次董事会的召集、召开和表决程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定。

（三）会议出席对象

应出席董事会会议的董事共7人、实际出席本次董事会会议的董

事共7人，缺席本次董事会会议的董事共0人。

二、议案审议情况

1.审议通过《关于公司股票转让方式变更为协议转让方式的议 公告编号：2017-017

案》。

公司拟将股票交易方式由做市转让变更为协议转让

表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决的情况。

本议案尚须提交股东大会审议。

2.审议通过《关于召开2017年第二次临时股东大会的议案》。

提议召开公司2017年第二次临时股东大会

表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决的情况。

三、备查文件目录

《资和信控股集团股份有限公司第一届董事会第十二次会议会议决议》；

资和信控股集团股份有限公司

董事会

2017年11月13日

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