公告日期：2017-08-25

公告编号：2017-011

证券代码：871284 证券简称：资和信 主办券商：华鑫证券

资和信控股集团股份有限公司

2017年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间：2017年8月24日

2.会议召开地点：公司会议室（北京市西城区金融街20号航宇

大厦B座十层会议室）

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长王吉绯

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

(二)会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共2人，持

有表决权的股份282,100,000股，占公司股份总数的90.46%。

二、议案审议情况

公告编号：2017-011

审议通过《关于审议公司利润分配方案的议案》

1.议案内容

根据公司《2017年半年度报告》，截至2017年6月30日，公司

合并报表未分配利润为314,177,836.50元，上述财务数据未经会计

师事务所审计。结合公司当前财务状况，并考虑到未来可持续发展，同时兼顾对投资者的合理回报，公司拟以权益分派实施时股权登记日（2017年9月6日）的总股本为基数，向全体在册股东每10股派送现金股利 3.206670 元（含税），实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司确认为准。

2.议案表决结果：

同意股数282,100,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决的情况。

三、备查文件目录

经与会股东和记录人签字确认的股东大会决议。

资和信控股集团股份有限公司

董事会

2017年8月25日

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