公告日期：2017-08-04

公告编号：2017-008

证券代码：871284 证券简称：资和信 主办券商：华鑫证券

资和信控股集团股份有限公司

第一届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间：2017年8月3日上午11:00

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议主持人：刘佳莉监事会主席

5.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司本次监事会的召集、召开和表决程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定。

(二)会议出席情况

应出席监事会会议的监事人数共 3 人, 实际出席本次监事会会

议的监事共 3人，缺席本次监事会决议的监事共 0 人。

二、议案审议情况

1.审议通过《关于审议公司2017年半年度报告的议案》。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业 公告编号：2017-008

股份转让系统挂牌公司信息披露细则》和《关于做好挂牌公司 2017

年半年度报告披露相关工作的通知》等有关要求，公司监事会对公司《资和信控股集团股份有限公司 2017 年半年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

1、半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

2、半年度报告的内容和格式符合《全国中小企业股份转让系统挂牌公司半年度报告内容与格式指引（试行）》等规则的要求，未发现公司 2017 年半年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2017 年半年度报告基本上真实地反映出公司半年度的经营成果和 财务状况；

3、提出本意见前，未发现参与半年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

回避表决情况：本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

2.审议通过《关于审议公司利润分配方案的议案》。

表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

议案内容：公司截至2017年6月30日母公司未分配利润为人民

币314,177,836.50元，现拟进行利润分配。公司拟以2017年6月

30日总股本311,850,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红

利3.206670元（含税），共计派发现金红利100,000,000元。

回避表决情况：本议案不涉及关联事项，无需回避表决。本议案 公告编号：2017-008

需提交公司2017年第一次临时股东大会审议。

三、备查文件目录

《资和信控股集团股份有限公司第一届监事会第九次会议决议》。

资和信控股集团股份有限公司

监事会

2017年8月4日

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