公告日期：2017-08-04

公告编号：2017-007

证券代码：871284 证券简称：资和信 主办券商：华鑫证券

资和信控股集团股份有限公司

第一届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间：2017年8月3日上午10:00

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：王吉绯董事长

5.会议主持人：王吉绯董事长

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司本次董事会的召集、召开和表决程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定。

(二)会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共 7 人, 实际出席本次董事会会

议的董事共 7人，缺席本次董事会决议的董事共 0 人。

二、议案审议情况

1.审议通过《关于审议公司2017年半年度报告的议案》。

公告编号：2017-007

表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决的情况。

2.审议通过《关于审议公司利润分配方案的议案》。

表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。

议案内容：公司截至2017年6月30日母公司未分配利润为人民

币314,177,836.50元，现拟进行利润分配。公司拟以2017年6月

30日总股本311,850,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红

利3.206670元（含税），共计派发现金红利100,000,000元。

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决的情况。

本议案需提交公司2017年第一次临时股东大会审议。

3.审议通过《关于召开 2017 年第一次临时股东大会的议案》。

议案内容：公司拟定于2017年8月24日在公司会议室召开2017年第一次临时股东大会，审议相关议案。

表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决的情况。

三、备查文件目录

《资和信控股集团股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》。

资和信控股集团股份有限公司

董事会

2017年8月4日

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