公告日期：2025-08-06

公告编号：2025-077

证券代码：871169 证券简称：蓝耘科技 主办券商：首创证券
蓝耘科技集团股份有限公司

第四届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 6 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 1 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长李健先生

6.会议列席人员：高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《蓝耘科技集团股份有限公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
1.议案内容：

公告编号：2025-077

根据《公司法》和《公司章程》的规定，聘任李健先生为公司总经理，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事赵永峰、张肖龙对本项议案发表了同意的独立意见。
4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，聘任安江华先生、刘宁女士、李广璞先生为公司副总经理，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事赵永峰、张肖龙对本项议案发表了同意的独立意见。
4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，聘任葛瑞娟女士为公司财务负责人，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。
2.审计委员会意见

公司审计委员会认为：本次聘任葛瑞娟女士的提名、审议程序符合相关法律法规及《公司章程》规定。被聘任人员葛瑞娟女士具备相应专业知识、工作经验及履职能力，具备担任公司财务负责人的任职资格，不存在损害公司及股

公告编号：2025-077

东利益的情形，同意将本议案提交公司第四届董事会第三次会议审议。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事赵永峰、张肖龙对本项议案发表了同意的独立意见。
5.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，聘任杨树华女士为公司董事会秘书，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事赵永峰、张肖龙对本项议案发表了同意的独立意见。
4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于聘任首席科学家的议案》
1.议案内容：

根据公司发展战略的需求，公司同意聘任孙雄勇先生担任公司首席科学家，主要负责公司在 AI 领域产品策略制定及开发建设，进一步推进公司合成数据等AI 基础设施建设相关工作。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7……
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