公告日期：2025-07-29

公告编号：2025-074

证券代码：871169 证券简称：蓝耘科技 主办券商：首创证券
蓝耘科技集团股份有限公司

第四届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 7 月 28 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 7 月 25 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长李健先生

6.会议列席人员：高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《蓝耘科技集团股份有限公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于制定豁免披露管理办法的议案》
1.议案内容：

公告编号：2025-074

为避免蓝耘科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）核心商业秘密披露给公司生产经营造成重大不利影响，公司结合行业惯例及公司实际情况制定本办法。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于拟出售资产的议案》
1.议案内容：

为持续提升公司技术竞争力，优化算力资源配置，满足未来业务发展需求，公司计划对现有计算设备进行升级。公司拟以总金额约为人民币 3,860.00 万元（含税）向客户出售公司所持有的部分资产，最终以实际签订合同为准。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

经与会董事签字并加盖公章的《蓝耘科技集团股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

蓝耘科技集团股份有限公司
董事会
2025 年 7 月 29 日

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