公告日期：2025-08-22

证券代码：870976 证券简称：视声智能 公告编号：2025-070
广州视声智能股份有限公司

第三届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 22 日

2.会议召开地点：广州视声智能股份有限公司会议室
3.会议召开方式：现场及通讯方式

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 15 日以通讯方式发出

5.会议主持人：监事会主席肖艳萍女士
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次监事会的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

监事张结冰因工作原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司<2025 年半年度报告>和<2025 年半年度报告摘要>的
议案》
1.议案内容：

审阅公司《2025 年半年度报告》及《2025 年半年度报告摘要》。

议案内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2025 年半年度报告》（公告编号：2025-071）、《2025 年半年度报告摘要》（公告编号：2025-072）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司<2025 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况
的专项报告>的议案》
1.议案内容：

根据募集资金使用管理情况，审阅公司《2025 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》。

议案内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-073）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于公司部分募投项目延期的议案》
1.议案内容：

公司募集资金投资的“研发中心建设项目”原计划于 2025 年 8 月 31 日完成，
结合项目当前推进情况及募集资金实际使用进度，为确保资金使用效率与项目建
设质量，经审慎评估，拟将项目完成期限延期至 2026 年 8 月 31 日。

议案内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于部分募投项目延期的公告》（公告编号：2025-074）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件目录

《广州视声智能股份有限公司第三届监事会第十三次会议决议》

广州视声智能股份有限公司
监事会
2025 年 8 月 22 日

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