公告日期：2025-09-01

公告编号：2025-031

证券代码：870877 证券简称：星星服装 主办券商：中金公司
安徽星星服装股份有限公司

第七届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 28 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 28 日以电话方式发出
5.会议主持人：过半数董事推举的董事张军先生。

6.会议列席人员：高级管理人员、监事。

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》、《安徽星星服装股份有限公司章程》和《董 事会议事规则》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

董事吴朝笔因工作出差缺席，委托董事丁传东代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举张军为公司第七届董事会董事长的议案》
1.议案内容：

鉴于公司 2025 年第三次临时股东会选举产生了公司第七届董事会成员，

公告编号：2025-031

现根据《公司法》及《公司章程》有关规定，公司董事会设董事长一名，选举 张军先生继续担任公司第七届董事会董事长，任期三年，自本次会议决议通过
之日起至第七届董事会届满止，时间自 2025 年 8 月 28 日至 2028 年 8 月 27
日。根据《公司章程》规定，“董事长为公司的法定代表人”。
2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于聘任管良中担任公司总经理的议案》
1.议案内容：

根据公司董事长的提名，董事会拟聘任管良中担任公司总经理，任期三年，
自 2025 年 8 月 28 日至 2028 年 8 月 27 日。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于聘任朱娥担任公司副总经理的议案》
1.议案内容：

根据公司总经理的提名，董事会拟聘任朱娥担任公司副总经理，任期三年，
自 2025 年 8 月 28 日至 2028 年 8 月 27 日。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

公告编号：2025-031

（四）审议通过《关于聘任李亚琴为公司董事会秘书的议案》
1.议案内容：

根据公司董事长的提名，董事会拟聘任李亚琴担任公司董事会秘书，任期
三年，自 2025 年 8 月 28 日至 2028 年 8 月 27 日。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于聘任李亚琴为公司财务负责人的议案》
1.议案内容：

根据公司总经理的提名，董事会拟聘任李亚琴担任公司财务负责人，任期
三年，自 2025 年 8 月 28 日至 2028 年 8 月 27 日。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《安徽星星服装股份……
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