公告日期：2025-09-01

证券代码：870877 证券简称：星星服装 主办券商：中金公司
安徽星星服装股份有限公司

2025 年第三次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 28 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

地址：安徽省六安经济技术开发区皋城东路，安徽星星服装股份有限公司 二楼会议室。
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长张军先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 25 人，持有表决权的股份总数51,449,000 股，占公司有表决权股份总数的 88.9782%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 7 人，列席 6 人，董事吴朝笔因工作出差外勤缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司总经理管良中、副总经理朱娥列席本次股东大会，无其他高级管理人 员列席。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名张军担任公司第七届董事会董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第六届董事会全体董事任期将届满，为保证公司董事会工作正常 进行，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，提名张军为公司第七届董事 会董事，任期自股东会审议通过之日起 3 年。

第六届董事会任期届满至第七届董事会董事就任之前，第六届董事会全体 成员继续履行董事职务。公司已就《全国中小企业股份转让系统诚信监督管理 指引》中涉及的事项对公司第七届董事会提名董事进行核查。经核查，上述提 名董事不属于失信联合惩戒对象。

具体详见公司于 2025 年 8 月 8 日在全国中小企业股份转让系统指定信息
披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事换届公告》（公告编号：2025-024）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 51,449,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于提名管传玉担任公司第七届董事会董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第六届董事会全体董事任期将届满，为保证公司董事会工作正常 进行，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，提名管传玉为公司第七届董
事会董事，任期自股东会审议通过之日起 3 年。

第六届董事会任期届满至第七届董事会董事就任之前，第六届董事会全体 成员继续履行董事职务。公司已就《全国中小企业股份转让系统诚信监督管理 指引》中涉及的事项对公司第七届董事会提名董事进行核查。经核查，上述提 名董事不属于失信联合惩戒对象。

具体详见公司于 2025 年 8 月 8 日在全国中小企业股份转让系统指定信息
披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事换届公告》（公告编号：2025-024）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 51,449,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）审议通过《关于提名吴朝笔担任公司第七届董事会董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第六届董事会全体董事任期将届满，为保证公司董事会工作正常 进行，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，提名吴朝笔为公司第七届董 事会董事，任期自股东会审议通过之日起 3 年。

第六届董事会任期届满至第七届董事会董事就任之前，第六届董事会全体 成员继续履行董事职务。公司已就《全国中小企业股份转让系统诚信监督管理 指引》中涉及的事项对公司第七届董事会提名董事进行核查。……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。