公告日期：2025-08-08

证券代码：870877 证券简称：星星服装 主办券商：中金公司
安徽星星服装股份有限公司

关于召开 2025 年第三次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第三次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会由公司董事会召集，会议召开的议案经第六届董事会第二十次 会议决议通过，履行了必要的审批程序，会议通知以公告形式发出，符合公司 章程约定的通知形式。由此，本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

现场投票表决方式召开会议。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开，无特殊说明事项。
（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 8 月 28 日下午 14：00 分开始。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 870877 星星服装 2025 年 8 月 25
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东
议案 类型

议案名称

编号 普通股股
东

非累积投票议案

1 《关于提名张军担任公司第七届董事会董事的议案》 √

2 《关于提名管传玉担任公司第七届董事会董事的议案》 √

3 《关于提名吴朝笔担任公司第七届董事会董事的议案》 √

4 《关于提名管良中担任公司第七届董事会董事的议案》 √

5 《关于提名江永群担任公司第七届董事会董事的议案》 √

6 《关于提名丁传东担任公司第七届董事会董事的议案》 √

7 《关于提名田万新担任公司第七届监事会成员的议案》 √

8 《关于提名王常好担任公司第七届监事会成员的议案》 √

9 《2025 年半年度权益分派预案的议案》 √

议案 1 《关于提名张军担任公司第七届董事会董事的议案》

议案内容：详见公司于 2025 年 8 月 8 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事换届公告》（公告编号：2025-024）。

议案 2 《关于提名管传玉担任公司第七届董事会董事的议案》

议案内容：详见公司于 2025 年 8 月 8 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事换届公告》（公告编号：2025-024）。

议案 3 《关于提名吴朝笔担任公司第七届董事会董事的议案》

议案内容：详见公司于 2025 年 8 月 8 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（www……
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