公告日期：2025-08-08

证券代码：870877 证券简称：星星服装 主办券商：中金公司
安徽星星服装股份有限公司

第六届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 6 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 7 月 22 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长张军先生

6.会议列席人员：高级管理人员、监事

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》、《安徽星星服装股份有限公司章程》和《董 事会议事规则》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

董事吴朝笔因工作出差缺席，委托董事张军代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2025 年半年度报告的议案》
1.议案内容：

公司董事会根据 2025 年上半年的经营情况，编制了 2025 年半年度报告，

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 8 日在全国中小企业股份转让系统指定信息
披露平台（www.neeq.com.cn ）上披露的《公司 2025 年半年度报告》（公告编 号：2025-021）。
2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于提名张军担任公司第七届董事会董事的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 8 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事换届公告》（公告编号：2025- 024）。
2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于提名管传玉担任公司第七届董事会董事的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 8 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事换届公告》（公告编号：2025- 024）。
2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于提名吴朝笔担任公司第七届董事会董事的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 8 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事换届公告》（公告编号：2025- 024）。
2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于提名管良中担任公司第七届董事会董事的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 8 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事换届公告》（公告编号：2025- 024）。
2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于提名江永群担任公司第七届董事会董事的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 8 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事换届公告》（公告编号：2025- 024）。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（七）审议通过《关于提名丁传东担任公司第七届董事会董事……
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