公告日期：2025-08-15

证券代码：870866 证券简称：绿亨科技 公告编号：2025-050
绿亨科技集团股份有限公司

关于取消监事会并修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、修订内容

根据《公司法》及《上市公司章程指引》《北京证券交易所股票上市规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定 修订后

第一条为 维 护绿亨科技集团股份有限 第一条为维护绿亨科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）、股东和债权 公司（以下简称“公司”）、股东、职工人的合法权益，规范公司的组织和行 和债权人的合法权益，规范公司的组织为，根据《中华人民共和国公司法》（以 和行为，根据《中华人民共和国公司法》下简称“《公司法》”）、《中华人民共和 （以下简称“《公司法》”）、《中华人民国证券法》（以下简称“《证券法》”）等 共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）法律法规和其他有关规定，制订本章 等法律法规和其他有关规定，制订本章
程。 程。

第八条董事长为公司的法定代表人。 第八条董事长为公司的法定代表人。
董事长辞任的，视为同时辞去法定代表
人。

法定代表人辞任的，公司将在法定代表
人辞任之日起三十日内确定新的法定
代表人。

法定代表人的产生、变更办法依照公司

董事长的产生、变更办法执行。

新增一条 第九条法定代表人以公司名义从事的
民事活动，其法律后果由公司承受。
本章程或者股东会对法定代表人
职权的限制，不得对抗善意相对人。
法定代表人因为执行职务造成他
人损害的，由公司承担民事责任。公司
承担民事责任后，依照法律或者本章程
的规定，可以向有过错的法定代表人追
偿。

第九条公司全部资本分为等额股份，股 第十条股东以其认购的股份为限对公东以其认购的股份为限对公司承担责 司承担责任，公司以其全部财产对公司任，公司以其全部资产对公司的债务承 的债务承担责任。
担责任。
第十条本章程自生效之日起，即成为规 第十一条本章程自生效之日起，即成为范公司的组织与行为、公司与股东、股 规范公司的组织与行为、公司与股东、东与股东之间权利义务关系的具有法 股东与股东之间权利义务关系的具有律约束力的文件，对公司、股东、董事、 法律约束力的文件，对公司、股东、董监事、总经理和其他高级管理人员具有 事、高级管理人员具有法律约束力。依法律约束力的文件。股东可以依据本章 据本章程，股东可以起诉股东，股东可程起诉公司；股东可以依据本章程起诉 以起诉公司董事、高级管理人员，股东股东；股东可以依据本章程起诉公司的 可以起诉公司，公司可以起诉股东、董董事、监事、总经理和其他高级管理人 事和高级管理人员。
员；公司可以依据本章程起诉股东、董
事、监事、总经理和其他高级管理人员。
第十一条本章程所称“其他高级管理人 第十二条本章程所称“高级管理人员”员”是指公司的副总经理、财务总监、 是指公司的总经理、副总经理、财务负董事会秘书以及董事会聘任的其他高 责人、董事会秘书以及董事会聘任的其
级管理人员。 ……
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