公告日期：2025-08-20

公告编号：2025-044

证券代码：870849 证券简称：亿安天下 主办券商：开源证券
北京亿安天下科技股份有限公司

第四届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 20 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 8 日以书面方式发出

5.会议主持人：王雪芳

6.会议列席人员：董事会秘书隋丹

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司<2025 年半年度报告>的议案》
1.议案内容：

公司根据 2025 年半年度经营状况和财务状况，编制了《2025 年半年度报告》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

公告编号：2025-044

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
1.议案内容：

为了规范公司对募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，根据《中华人民共和国公司法》《北京亿安天下科技股份有限公司章程》以及《北京亿安天下科技股份有限公司募集资金管理制度》的有关规定，公司编制了《2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

具体内容详见公司于2025年8月20日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2025-046）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于公司定期报告豁免披露经过内部审核程序的议案》
1.议案内容：

为了保守商业秘密，避免不正当竞争，最大限度保护公司利益和股东利益，同意对定期报告中供应商及客户名称进行豁免披露，根据相关法律法规要求，公司已制定豁免披露内部审核程序，该事项已经公司 2025 年总经理办公会审议通过。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

公告编号：2025-044

三、备查文件

《北京亿安天下科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

《北京亿安天下科技股份有限公司 2025 年总经理办公会会议纪要》

北京亿安天下科技股份有限公司
董事会
2025 年 8 月 20 日

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