
公告日期:2025-07-18
公告编号:2025-039
证券代码:870849 证券简称:亿安天下 主办券商:开源证券
北京亿安天下科技股份有限公司
第四届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2025 年 7 月 18 日
2.会议召开方式:√现场会议 □电子通讯会议
3.会议召开地点:公司会议室
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2025 年 7 月 15 日以书面方式发出
5.会议主持人:王雪芳
6.会议列席人员:董事会秘书隋丹
7.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于选举第四届董事会董事长的议案》
1.议案内容:
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,现选举王雪芳女士担任公司 第四届董事会董事长职务,任期与第四届董事会任期相同。王雪芳女士不属于 失信联合惩戒对象,符合我国法律、法规规定的任职资格。
2.回避表决情况:
公告编号:2025-039
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
3.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
4.提交股东会表决情况:
本议案无需提交股东会审议。
(二)审议通过《关于选举第四届董事会副董事长的议案》
1.议案内容:
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,现选举王秀英女士担任公司 第四届董事会副董事长职务,任期与第四届董事会任期相同。王秀英女士不属 于失信联合惩戒对象,符合我国法律、法规规定的任职资格。
2.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
3.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
4.提交股东会表决情况:
本议案无需提交股东会审议。
(三)审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》
1.议案内容:
根据《公司法》及《公司章程》规定,公司第四届董事会已选举产生,现 聘任王雪芳女士为公司总经理、王欣悦女士为财务负责人、隋丹女士为董事会 秘书。任期与第四届董事会任期相同。上述人员不属于失信联合惩戒对象,符 合我国法律、法规规定的任职资格。
2.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
3.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
4.提交股东会表决情况:
本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件
《北京亿安天下科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》
公告编号:2025-039
北京亿安天下科技股份有限公司
董事会
2025 年 7 月 18 日
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