公告日期：2025-06-17

证券代码：870508 证券简称：丰安股份 公告编号：2025-047

浙江丰安齿轮股份有限公司

2025 年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 6 月 16 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：黄健民

6.召开情况合法合规的说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定，会议所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共 13 人，持有表决权的股份总数
37,093,289 股，占公司有表决权股份总数的 59.60%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数
0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东会情况

1.公司在任董事 7 人，出席 7 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

4.公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于募投项目投资金额调整以及新增募投项目和实施主体的议

案》

1.议案表决结果：

同意股数 37,093,289 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股

数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会

有表决权股份总数的 0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于向银行申请综合授信额度并办理相关业务的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 37,093,289 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股

数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会

有表决权股份总数的 0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（三）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案 议案 同意 反对 弃权
序号 名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例

1 《关于募投项目投资金额调整以及新增 4,754,685 100% 0 0% 0 0%
募投项目和实施主体的议案》

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京君合（杭州）律师事务所

（二）律师姓名：田超、陈璐瑶
（三）结论性意见

综上，本所律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件

《浙江丰安齿轮股份有限公司 2025 年第一次临时股东会决议》

《北京君合（杭州）律师事务所关于浙江丰安齿轮股份有限公司 2025 年
第一次临时股东会之法律意见书》

浙江丰安齿轮股份有限公司
董事会
2025 年 6 月 17 日

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