公告日期：2025-09-02

公告编号：2025-073

证券代码：870488 证券简称：国都证券 主办券商：中信证券
国都证券股份有限公司

第三届董事会第六次会议（临时会议）决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 29 日

2.会议召开方式：□现场会议 √电子通讯会议 （书面会议形式）

3.会议召开地点：不适用

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 22 日以电子邮件方式发
出

5.会议主持人：不适用

6.会议列席人员：不适用

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《国都证券股份有限公司章程》（国都证券股份有限公司以下简称公司）的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 13 人，出席董事 13 人。

二、议案审议情况

审议通过《关于修订<国都证券股份有限公司全面风险管理制度>的议案》
1.议案内容：

公告编号：2025-073

为完善公司全面风险管理体系，根据《证券公司全面风险管理规范》（中证协发〔2025〕51 号）,对《国都证券股份有限公司全面风险管理制度》进行修订。
2.回避表决情况：

不适用。

3.议案表决结果：同意 13 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

公司第三届董事会第六次会议（临时会议）决议

国都证券股份有限公司
董事会
2025 年 9 月 2 日

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