公告日期：2025-06-06

2024 年度股东会

会议文件
二〇二五年六月 北京

国都证券股份有限公司 2024 年度股东会

现场会议议程

现场会议时间：2025 年 6 月 27 日 14:30

现场会议地点：北京市东城区东直门南大街 3 号国华投资大
厦公司总部 0911 会议室

现场会议议程：

主 持 人：钱文海董事长

一、主持人宣布会议开始。

二、宣布现场会议出席情况，推选监票人和计票人。

三、审议议案、听取专项说明（含股东发言、提问环节）。
（一）表决事项

1.审议《董事会 2024 年度工作报告》；

2.审议《关于审议独立董事会 2024 年度述职报告的议案》；
3.审议《公司 2024 年度财务决算报告及利润分配方案（草案）》；

4.审议《公司 2025 年度财务预算方案（草案）》；

5.审议《关于审议<公司 2024 年年度报告及其摘要>的议案》;
6.审议《关于预计公司 2025 年度日常性关联交易的议案》；
7.审议《关于公司境内外债务融资工具的一般性授权的议案》；

8.审议《关于审议修订<国都证券股份有限公司董事、监事、
高级管理人员绩效考核与薪酬管理制度>的议案》；

9.审议《关于审议 2024 年度董事绩效考核及薪酬方案的议案》；

10.审议《关于审议 2024 年度监事绩效考核及薪酬方案的议案》。

（二）非表决事项

1.听取《国都证券股份有限公司 2024 年度董事、监事、高级管理人员绩效考核和薪酬情况专项说明》

四、会议表决。

（一）填写现场表决票并投票；

（二）休会（汇总现场及网络投票结果）；

（三）宣布表决结果。

五、律师宣读法律意见书。

六、宣布会议结束。

文件目录

表决事项：

1. 会议文件 01：董事会 2024 年度工作报告...... 第 5 页
2. 会议文件 02：关于审议独立董事 2024 年度述职报告的议案 ...... 第 36 页

3. 会议文件 03：监事会 2024 年度工作报告...... 第 47 页
4. 会议文件 04：公司 2024 年度财务决算报告及利润分配方案（草案） .....

......第 57 页

5. 会议文件 05：公司 2025 年度财务预算方案（草案） ...... 第 60 页
6. 会议文件 06：关于审议《公司 2024 年年度报告及其摘要》的议案 第 71 页
7. 会议文件 07：关于预计公司 2025 年度日常性关联交易的议案 .... 第 72 页
8. 会议文件 08：关于公司境内外债务融资工具的一般性授权的议案 第 149 页
9. 会议文件 09：关于审议修订《国都证券股份有限公司董事、监事、高级管理
人员绩效考核与薪酬管理制度》的议案 ...... 第 156 页
10. 会议文件 10：关于审议 2024 年度董事绩效考核及薪酬方案的议案 ......

...... 第 163 页
11. 会议文件 11：关于审议 2024 年度监事绩效考核及薪酬方案的议案 ......

...... 第 165 页非表决事项：
1.会议文件 12：国都证券股份有限公司 2024 年度董事、监事、高级管理人员绩
效考核和薪酬情况专项说明 ......第 167 页
会议文件 01：

董事会 2024 年度工作报告

各位股东及股东代表：

本人代表董事会，对董事会 2024 年度工作进行报告，敬请审
议。

第一部分 2024 年度公司经营情况及 2025 年度经营计划
一、2024 年度公司整体经营情况

（一）合并报表情况

2024 年度，公司合并营业收入 18.05 亿元，同比增长 4.24 亿元，
增幅 30.70%，预算完成率 104.50%；归母净利润 9.24 亿元，同比增长 2.01 亿元，增幅 27.78%，预算完成率 125.83%。

（二）母公司经营数据行业对标情况1

2024 年度，母公司营业收入 17.80 亿元，同比增长 4.92 亿元，
增幅 38.22%，预算完成率 115.27%；实现净利润 9.84 亿元，同比增长 2.94 亿元，增幅 42.58%，预算完成率 148.59%。母公司净利润指标已超过阶段性预算目标。母公司主要经营数据及行业对标情况，如下所示：

1 行业对标数据来源为 2024 年 12 月末中国证券业协会监管报表，报表内所涉公司数据未经审计，故本表
……
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