公告日期：2025-07-28

证券代码：870436 证券简称：大地电气 公告编号：2025-106
南通大地电气股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 7 月 25 日

2.会议召开地点：江苏省南通市崇川区世伦路 128 号公司六楼会议室

3.会议召开方式：现场和通讯方式相结合

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 7 月 25 日以通讯、书面方式
发出

5.会议主持人：董事蒋晰朦女士

6.会议列席人员：公司高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议主持人已就本次会议通知时限在会议上作出说明，全体董事一致同意豁免本次会议通知时限要求。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

董事赖昱豪因工作原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

1.议案内容：

公司 2025 年第二次临时股东会、2025 年第一次职工代表大会选举产生了公
司第四届董事会，根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，为保证董事会的正常运作，提议选举蒋明泉先生为公司第四届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

蒋明泉先生不属于失信联合惩戒对象，具备《公司法》和《公司章程》规定的任职资格。

具体内容详见公司于 2025 年 7 月 28 日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《董事长、高级管理人员、审计部负责人换届暨证券事务代表聘任公告》（公告编号：2025-107）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于选举第四届董事会各专门委员会委员的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》、《董事会议事规则》及董事会各专门委员会的工作细则，公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、战略与发展委员会、提名委员会。为保证董事会各专门委员会的正常运作，董事会提议选举以下董事为公司第四届董事会各专门委员会委员：

专门委员会名称 专门委员会委员 主任委员（召集人）

审计委员会 李昌莲、蒋国宏、李玉蕾 李昌莲

薪酬与考核委员会 蒋国宏、李昌莲、蒋明泉 蒋国宏

战略与发展委员会 蒋明泉、夏金龙、蒋国宏 蒋明泉

提名委员会 孔德娥、李昌莲、蒋明泉 孔德娥

届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司于 2025 年 7 月 28 日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《关于选举第四届董事会各专门委员会委员的公告》（公告编号：2025-108）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》等相关规定以及公司经营管理的需要，提议聘任钟飞龙先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

上述聘任人员不属于失信联合惩戒对象，也不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

具体内容详见公司于 2025 年 7 月 28 日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《董事长、高级管理人员、审计部负责人换届暨证券事务代表聘任公告》（公告编号：2025-107）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会提名委员会第一次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会……
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