公告日期：2025-07-28

证券代码：870436 证券简称：大地电气 公告编号：2025-108
南通大地电气股份有限公司

关于选举第四届董事会各专门委员会委员的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

南通大地电气股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会成员已由公司 2025 年第二次临时股东会、2025 年第一次职工代表大会选举产生，为促进公
司规范运作、完善公司治理结构，公司于 2025 年 7 月 25 日召开第四届董事会第
一次会议，审议通过《关于选举第四届董事会各专门委员会委员的议案》，现将有关情况公告如下：

一、董事会专门委员会换届基本情况

根据《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》和《公司章程》等有关规定，公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、战略与发展委员会、提名委员会四个专门委员会，各专门委员会人员组成如下：

专门委员会名称 专门委员会委员 主任委员（召集人）

审计委员会 李昌莲、蒋国宏、李玉蕾 李昌莲

薪酬与考核委员会 蒋国宏、李昌莲、蒋明泉 蒋国宏

战略与发展委员会 蒋明泉、夏金龙、蒋国宏 蒋明泉

提名委员会 孔德娥、李昌莲、蒋明泉 孔德娥

公司第四届董事会各专门委员会委员的任期自 2025 年 7 月 25 日起至本届
董事会任期届满之日止。

审计委员会、提名委员会及薪酬与考核委员会中独立董事均过半数并担任召集人，审计委员会的召集人李昌莲女士为会计专业人士，审计委员会成员均为不
在公司担任高级管理人员的董事。

二、 董事会专门委员会换届对公司的影响

本次董事会专门委员会换届为任期届满正常换届，符合《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，符合公司正常发展的要求，不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。

三、 备查文件

《南通大地电气股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

南通大地电气股份有限公司
董事会
2025 年 7 月 28 日

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